Pelajaran dari Pandora Papers: Cara menyelidiki kisah kejahatan finansial

Kejahatan keuangan seperti penggelapan pajak, korupsi, dan penggelapan dana pemerintah bukanlah kejahatan tanpa korban: Mereka mencegah pertumbuhan di negara berkembang yang paling membutuhkannya. Uni Afrika, misalnya, memperkirakan bahwa hingga US$80 miliar hilang karena korupsi setiap tahun, dan jumlah itu kemungkinan akan meningkat.

Namun, menyelidiki kejahatan ini sulit, memakan waktu, mahal, dan terkadang berbahaya. Wartawan yang menggali korupsi sering diancam dan dilecehkan, dan lebih buruk lagi. Pada Global Investigative Journalism Conference atau Konferensi Jurnalisme Investigasi Global ke-12 (#GIJC21), tiga jurnalis dari investigasi Pandora Papers — yang dianggap sebagai kolaborasi terbesar dalam sejarah jurnalisme — memberikan saran untuk meliput (dan mengungkap) kejahatan ini.

The Pandora Papers menarik 600 jurnalis dari 117 negara bersama-sama untuk menggali 11,9 juta dokumen dari 14 penyedia layanan surga pajak, membantu mengekspos kekayaan di surga pajak para pemimpin dunia dan politisi, miliarder, dan selebritas. Sementara sebagian besar investasi, meski tersembunyi, tidak ilegal, banyak yang menghindari hukum sementara yang lain menampilkan "sederet buronan, penipu, dan pembunuh global."

Berikut tips dari wartawan yang mengerjakan cerita ini dari Bosnia-Herzegovina, Kenya, dan Amerika Serikat seperti dijabarkan oleh Arinze Chijioke, jurnalis lepas dari Enugu, Nigeria.

1. Luruskan fakta Anda: Investigasi Pandora Papers terus mengacak-acak sejak cerita mulai muncul pada awal Oktober. Tentu saja, serpihan cerita ini menimbulkan raungan kemarahan dan tuduhan "berita palsu" oleh mereka yang transaksi di surga pajaknya terungkap. Pertahanan terbaik dalam menghadapi serangan ini adalah meluruskan fakta, kata Purity Mukami, jurnalis data Finance Uncovered. Ini akan membantu menghindari munculnya bias. “Selalu ingat bahwa kualitas investigasi Anda akan menentukan jenis dampaknya terhadap pemirsa (pembaca),” katanya. Sementara itu, alat yang paling penting adalah dokumen: Dapatkan dokumen keuangan yang mendukung semua yang telah Anda tulis.

2. Jangan terburu-buru untuk mempublikasikan: Kisah-kisah ini bukan berita terkini dan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Jurnalis yang terlibat dalam kebocoran Pandora Papers menghabiskan dua tahun mempelajari dan menyortir file, melacak sumber, dan menganalisis catatan publik dan dokumen lain yang diperoleh oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Mereka tidak terburu-buru untuk mempublikasikan. Miranda Patrucic, reporter investigasi dan editor regional pada Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP), mengatakan penting untuk diingat bahwa menulis membutuhkan waktu. “Jadi, luangkan waktu dan jangan terburu-buru menulis,” katanya. "Menulis. Menyunting. Menulis kembali. Mengedit. Menulis kembali."

3. Kolaborasi adalah kunci: Saat menyelidiki jaringan perusahaan tersembunyi di Panama dan Kepulauan Virgin Britania Raya yang secara rahasia dimiliki oleh tujuh anggota keluarga Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Mukami tidak tahu bagaimana cara menganalisis 20.000 dokumen berisi data yang dia butuhkan. Dengan kolaborasi, dia dapat membuat daftar dari dokumen, melakukan pencarian gelondongan, dan mengatur temuannya melalui garis waktu dan diagram. “Kolaborasi adalah kunci untuk menyelidiki kejahatan keuangan,” kata Mukami. “Anda akan selalu membutuhkan seseorang untuk meminta bantuan tentang sesuatu saat mengerjakan proyek Anda.”

4. Sadar akan keamanan: Meskipun penting untuk menyelidiki transaksi keuangan gelap yang melibatkan politisi, selebritas, dan pemimpin agama, selalu ingat bahwa tidak ada cerita yang layak untuk diperjuangkan mati-matian. Kunda Dixit, penerbit Nepali Times, mengatakan sangat penting bagi wartawan untuk selalu mengukur keselamatan mereka dan waspada saat melakukan penyelidikan atas kejahatan keuangan. Lagi pula, beberapa orang kuat memiliki banyak kerugian jika rahasia tertentu terungkap dan dapat bertindak karena putus asa. Ingatlah hal itu saat Anda mulai menyelidiki apa yang banyak orang tidak ingin Anda lihat.

5. Pahami cara kerja kejahatan ini: Anda harus terlebih dahulu memahami kejahatan untuk dapat menggali informasi yang benar. Scilla Alecci, reporter dan koordinator kemitraan di ICIJ, mengatakan mencari tahu bagaimana rantai pasokan bekerja dan siapa yang memungkinkan itu penting. Juga, periksa apakah kegiatan tersebut melibatkan perwalian — pengaturan hukum yang memungkinkan pihak ketiga (seringkali penyedia layanan keuangan) untuk memegang aset atas nama penerima manfaat. “Ini dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan dan menambahkan lapisan lain dari kerahasiaan kepemilikan ke struktur yang sudah kompleks,” kata Alecci. Dan cari tahu persis bagaimana penipuan dan pencucian uang bekerja di yurisdiksi tertentu.

6. Gigih: Menyelidiki kejahatan keuangan membutuhkan banyak usaha dan kreativitas. Terkadang, Anda harus berpikir seperti penjahat. “Ada berbagai teknik investigasi yang harus digunakan untuk memulai proses piercing the cadar secret (menembus rahasia cadar),” kata Patrucic. "Tapi tidak ada formula kecuali menjadi sekreatif penjahat." Itu berarti mempersenjatai para penjahat dan senjata pilihan akan selalu menjadi dokumen, meskipun itu mungkin perlu melawan pejabat pemerintah yang mencoba menyembunyikannya. Juga, perlu diingat bahwa beberapa dokumen keuangan ini dapat ditemukan di negara lain. Media seperti ICIJ memiliki jutaan laporan dan catatan keuangan yang dapat membantu jurnalis menyelidiki kejahatan keuangan dengan data untuk cerita mereka yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan.

7. Tetap teratur: Tenggelam dalam kertas? Itu normal bagi jurnalis yang mengerjakan cerita kejahatan keuangan. Agar tidak tersesat, tetap teratur: Buat garis waktu, ringkasan, daftar, dan tabel. Jadikan MsExcel sebagai teman terbaik Anda. Buat database. Ini akan membantu Anda tetap di atas informasi dan juga melihat inkonsistensi dan gambaran besar di antara data.(gijn.org)