Kelanjutan dugaan TPPU Panji Gumilang ditentukan lusa
Dalam kasus ini, diduga terjadi penyelewengan dana di ponpes yang dipimpin Panji Gumilang.
Auditor Kemenkominfo dan Tujuh Tim Pokja diperiksa soal TPPU
Saat itu, Kejagung memastikan pemeriksaan terhadap Muhammad Yusrizki, bukan tanpa alasan. Pangkalnya, memiliki kaitan dengan kasus ini.
Usut TPPU Lukas Enembe, KPK cegah 3 orang ke luar negeri
Upaya pencegahan itu dilakukan untuk memaksimalkan pencarian barang bukti.
KPK ungkap keterkaitan Rafael Alun dengan Grace Tahir: Transaksi jual beli properti
KPK telah menyita terhadap properti tersebut.
KPK tetapkan penyuap Lukas Enembe jadi tersangka TPPU
Tim penyidik masih terus menelusuri lebih lanjut terhadap seluruh aset-aset yang terkait dengan perkara ini.
KPK tetapkan Lukas Enembe tersangka pencucian uang
Penyidik masih terus melakukan penelusuran aset-aset milik Lukas yang berkaitan dengan perkara ini.
Bocorkan TPPU Lukas Enembe, Natalius Pigai dorong Mahfud MD dipidana
Mahfud MD dinilai melanggar Pasal 11 UU TPPU dan terancama hukuman penjara maksimal 4 tahun.
Kejagung sita uang pembelian rumah tersangka Dirut BAKTI
Uang Rp1,3 miliar dikembalikan developer ke Kejagung terkait kasus korupsi BAKTI Kominfo.
Penyidik temukan TPPU dalam kasus Indosurya
Usai menemukan indikasi TPP di kasus Indosurya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan JPU.
Berkas perkara dilimpahkan, Alex Noerdin lolos dari jerat TPPU
Berkas empat perkara telah rampung disusun dan diserahkan ke JPU, Senin (1/11) kemarin. Selanjutnya, berkas perkara itu akan diteliti.
Ditetapkan tersangka TPPU, Dirut Jouska tidak ditahan
Penyidik mengklaim masih melakukan penelusuran atas aset tersangka Aakar Abyasa.
Polri-PPATK koordinasi temuan Rp120 triliun TPPU narkoba
Bareskrim masih membutuhkan rincian sumber uang senilai ratusan triliun itu.
Penyidik didesak kenakan Alex Noerdin pasal TPPU
Sangkaan pasal TPPU dianggap dapat membantu pelacakan aset.
ICW: Idealnya KPK selidiki dugaan TPPU Edhy Prabowo
Beberapa bukti awal terkait dugaan TPPU Edhy sudah terlihat dalam persidangan.
Kasus korupsi dan TPPU pengurusan perkara di MA, KPK periksa seorang direktur
Penerapan pasal TPPU karena ada dugaan terjadinya perubahan bentuk dan penyamaran terkaan hasil tindak pidana korupsi.
MAKI minta Kejagung kenakan pasal TPPU pada tersangka korupsi ASABRI
MAKI siap gugat praperadilan apabila penyidik Kejagung tidak menangani kasus ASABRI dengan benar.
TPPU eks Bupati Mojokerto, KPK sita aset Rp3 miliar
Tanah dan bangunan merupakan aset PT. Musi Karya Perkasa dengan SHM No. 00281 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan.
Polisi tetapkan Direktur Keuangan Indosurya sebagai tersangka
Selain JI, penyidik juga menetapkan Indosurya sebagai tersangka korporasi.
Penyidik buru aset Maria Pauline Lumowo
Pauline juga akan dikenakan Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU dan terancam hukuman mati.
Kasus TPPU korporasi mulai disidang, KPK minta masyarakat mengawal
Persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Semarang.
KPK Era Agus Rahardjo minim terapkan aturan TPPU
“Ini menunjukan KPK belum mempunyai visi untuk asset recovery."
Dijerat TPPU, Komisaris MDS diduga alirkan Dapen Pertamina ke pihak lain
Terdapat aset hasil tindak pidana korupsi yang diduga mengalir ke banyak pihak.
