sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan Pencucian uang Hari Ini

Pencucian uang

tindakan kriminalitas terkait uang

Kejagung dalami peran Tan Kian dalam TPPU ASABRI

Tan Kian terakhir kali diperiksa penyidik Kejagung dalam kasus korupsi ASABRI pada Rabu (10/2) lalu.

Senin, 15 Feb 2021 22:57 WIB
Kejagung dalami peran Tan Kian dalam TPPU ASABRI

Indonesia belum gabung di lembaga berantas cuci uang internasional

Sejak 2018 posisi Indonesia hanya sebagai observer di FATF.

Kamis, 14 Jan 2021 17:48 WIB
Indonesia belum gabung di lembaga berantas cuci uang internasional

BI perkuat antipencucian uang dan cegah pendanaan terorisme

Bagi sisi moneter dan sistem keuangan Indonesia, pemberantasan TPPU dan TPPT sangat penting.

Kamis, 14 Jan 2021 16:44 WIB
BI perkuat antipencucian uang dan cegah pendanaan terorisme

Pemerintah sita aset Rp8,9 miliar dari kasus TPPU sepanjang 2020

Kasus TPPU yang sudah ditangani 2016-2020 adalah 16 kasus dengan beberapa sudah diputus bersalah oleh majelis hakim.

Kamis, 14 Jan 2021 15:42 WIB
Pemerintah sita aset Rp8,9 miliar dari kasus TPPU sepanjang 2020

Airlangga paparkan 5 strategi cegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Meningkatkan kemampuan sektor privat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mencegah TPPU dan TPPT.

Kamis, 14 Jan 2021 14:21 WIB
Airlangga paparkan 5 strategi cegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Segera disidang, Pinangki akan hadapi dua dakwaan berbeda

Kejaksaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9).

Kamis, 17 Sep 2020 20:28 WIB
Segera disidang, Pinangki akan hadapi dua dakwaan berbeda

Pejabat jadi tersangka kasus Jiwasraya, OJK: Junjung asas praduga tak bersalah

OJK menegaskan mendukung proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung dengan menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan.

Kamis, 25 Jun 2020 18:52 WIB
Pejabat jadi tersangka kasus Jiwasraya, OJK: Junjung asas praduga tak bersalah

PPATK-Kemendagri sinergi cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme

Pertemuan tersebut, bertujuan untuk menutup semua jalur tindak pidana pencucian uang.

Selasa, 16 Jun 2020 15:20 WIB
PPATK-Kemendagri sinergi cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme

Polisi kejar aset tersangka Indosurya hingga ke luar negeri

Polri juga melakukan kerja sama dengan PPATK untuk melacak aset tersangka kasus Indosurya.

Sabtu, 06 Jun 2020 23:18 WIB
Polisi kejar aset tersangka Indosurya hingga ke luar negeri

13 tersangka kasus Hanson International dijerat pasal pencucian uang

Polisi telah menahan petinggi PT Hanson International Tbk.

Sabtu, 14 Mar 2020 14:57 WIB
13 tersangka kasus Hanson International dijerat pasal pencucian uang

Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Kepemilikan aset disamarkan dengan mengatasnamakan identitas orang lain atau perusahaan.

Selasa, 25 Feb 2020 12:09 WIB
Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Keterangan saksi perkuat dugaan TPPU Bentjok dan Heru Hidayat

Delapan orang saksi diperiksa terkait TPPU dalam Jiwasraya.

Jumat, 07 Feb 2020 14:41 WIB
Keterangan saksi perkuat dugaan TPPU Bentjok dan Heru Hidayat

Saksi sebut Emirsyah Satar dapat fasilitas menginap dari bos PT MRA

Biaya penginapan Emirsyah di hotel Soetikno Soedarjo itu ditanggung PT Mugi Rekso Abadi atau PT MRA, yang juga dimiliki Soetikno.

Kamis, 06 Feb 2020 21:01 WIB
Saksi sebut Emirsyah Satar dapat fasilitas menginap dari bos PT MRA

PPATK bahas rekening kasino kepala daerah di DPR

Kepala daerah menyamarkan sumber asli uang yang didapat.

Rabu, 05 Feb 2020 15:46 WIB
PPATK bahas rekening kasino kepala daerah di DPR

KPK sita aset milik Bupati Cirebon berupa rumah dan mobil

KPK mengisyaratkan bakal terus menyita aset milik Bupati Cirebon.

Selasa, 04 Feb 2020 08:53 WIB
KPK sita aset milik Bupati Cirebon berupa rumah dan mobil

Kejaksaan Agung bongkar pencucian uang di Jiwasraya pekan depan

Penyidik akan menerapkan pasal berlapis pada tersangka. 

Jumat, 31 Jan 2020 13:47 WIB
Kejaksaan Agung bongkar pencucian uang di Jiwasraya pekan depan

Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino

Polisi tak tahu penegak hukum mana yang diberikan laporan hasil ausit PPATK terkait pencucian uang yang dilakukan kepala daerah di kasino.

Senin, 27 Jan 2020 15:37 WIB
Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino

Terungkap isi surat kepatuhan Kadis Kesehatan Banten di sidang Wawan

Djadja Buddy Suharja diminta menandatangani surat kepatuhan jika ingin menjabat Kepala Dinas atau Kadis Kesehatan Provinsi Banten.

Senin, 06 Jan 2020 14:18 WIB
Terungkap isi surat kepatuhan Kadis Kesehatan Banten di sidang Wawan

JPU juga dakwa pencucian uang kepada penyuap dirut Garuda

Soetikno didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kamis, 26 Des 2019 14:21 WIB
JPU juga dakwa pencucian uang kepada penyuap dirut Garuda

Tito serahkan kasus dugaan TPPU kepala daerah ke penegak hukum

Mantan Kapolri ini menegaskan, Kemendagri tidak memiliki wewenang menyelidiki dugaan pelanggaran terkait transaksi keuangan.

Jumat, 20 Des 2019 15:10 WIB
Tito serahkan kasus dugaan TPPU kepala daerah ke penegak hukum

PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Jumat, 20 Des 2019 11:35 WIB
PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

Jumlah korban penipuan KPR syariah bodong mencapai 3.680 nasabah dengan kerugian Rp40 miliar.

Kamis, 19 Des 2019 07:05 WIB
Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

Dua buronan penipu perumahan syariah kabur saat dijemput polisi

Polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus penipuan perumahan syariah.

Kamis, 19 Des 2019 00:26 WIB
Dua buronan penipu perumahan syariah kabur saat dijemput polisi

DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

Kepala daerah yang menaruh uang di rekening kasino merupakan pertanda bagi partai politik.

Rabu, 18 Des 2019 18:23 WIB
DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

3.680 orang tertipu KPR syariah bodong senilai Rp40 miliar

Polda Metro Jaya membongkar penipuan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah fiktif dengan korban 3.680 orang senilai Rp40 miliar.

Selasa, 17 Des 2019 06:45 WIB
3.680 orang tertipu KPR syariah bodong senilai Rp40 miliar
Selanjutnya