sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan Pencucian uang Hari Ini

Pencucian uang

tindakan kriminalitas terkait uang

ACT kutip 30% dari dana donasi

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tercatat menerima donasi sebesar Rp2 triliun sejak 2005.

Minggu, 31 Jul 2022 09:42 WIB
ACT kutip 30% dari dana donasi

PPATK temukan dugaan aktivitas terlarang pada aliran dana ACT

Hasil analisa dari PPATK tersebut telah diserahkan ke Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Selasa, 05 Jul 2022 09:19 WIB
 PPATK temukan dugaan aktivitas terlarang pada aliran dana ACT

KPK kembali tetapkan Wali Kota Ambon nonaktif sebagai tersangka

Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Senin, 04 Jul 2022 11:55 WIB
KPK kembali tetapkan  Wali Kota Ambon nonaktif sebagai tersangka

Polda Kalimantan Barat sita bukti TPPU kasus narkotika

Kasus ini berawal saat polisi menangkap tersangka SB pada 11 Maret 2022 dengan barang bukti 41 paket sabu sebanyak 57,03 gram sabu

Sabtu, 25 Jun 2022 10:22 WIB
Polda Kalimantan Barat sita bukti TPPU kasus narkotika

Mahfud MD ingatkan pidana berat menanti bila obligor BLBI lakukan TPPU

Pengalihan aset atau TPPU itu tidak dilakukan sesudah maupun sebelum penyitaan karena Kemenkopolhukam sudah memberikan arahan kepada PPATK.

Rabu, 22 Jun 2022 19:45 WIB
Mahfud MD ingatkan pidana berat menanti bila obligor BLBI lakukan TPPU

ICW: Dari 1.403 terdakwa, hanya 12 yang dijerat TPPU

Ketimbang KPK, penerapan UU TPPU dalam surat dakwaan sepanjang tahun 2021 dominan digunakan oleh Kejaksaan.

Minggu, 22 Mei 2022 18:01 WIB
ICW: Dari 1.403 terdakwa, hanya 12 yang dijerat TPPU

PPATK sebut terima jutaan laporan terkait pencucian uang dan TPPT

Setidaknya ada enam aspek transaksi yang terkumpul dan menjadi sorotan PPATK sebagai langkah untuk pencegahan.

Senin, 18 Apr 2022 11:23 WIB
PPATK sebut terima jutaan laporan terkait pencucian uang dan TPPT

PPATK bentuk satgas pemilu waspadai pencucian uang

Ketua PPATK mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dari politik uang.

Jumat, 15 Apr 2022 09:23 WIB
PPATK bentuk satgas pemilu waspadai pencucian uang

Diduga investasi ilegal, PPATK hentikan sementara transaksi 275 rekening

 PPATK terus memantau dan melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana investasi ilegal.

Sabtu, 26 Mar 2022 07:06 WIB
Diduga investasi ilegal, PPATK hentikan sementara transaksi 275 rekening

Kasus korupsi Garuda melebar, Kejagung selidiki perkara TPPU

Diduga di antara para tersangka tersebut ada yang menerima kick back dalam kasus itu.

Selasa, 15 Mar 2022 19:31 WIB
Kasus korupsi Garuda melebar, Kejagung selidiki perkara TPPU

Indra Kenz akan penuhi panggilan polisi dengan membawa bukti

Indra Kenz sudah tiba di Indonesia dan akan penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.

Minggu, 20 Feb 2022 14:01 WIB
Indra Kenz akan penuhi panggilan polisi dengan membawa bukti

KPK tetapkan mantan Bupati Buru Selatan tersangka suap dan pencucian uang

Tagop diduga memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan sejak awal menjabat sebagai bupati.

Rabu, 26 Jan 2022 19:41 WIB
KPK tetapkan mantan Bupati Buru Selatan tersangka suap dan pencucian uang

KPK nilai NFT berpotensi menjadi tempat pencucian uang

KPK bakal melakukan penelusuran NFT dengan menggunakan teknologi blockchain untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 26 Jan 2022 18:05 WIB
KPK nilai NFT berpotensi menjadi tempat pencucian uang

Berkas perkara dilimpahkan, Alex Noerdin lolos dari jerat TPPU

Berkas empat perkara telah rampung disusun dan diserahkan ke JPU, Senin (1/11) kemarin. Selanjutnya, berkas perkara itu akan diteliti.

Selasa, 02 Nov 2021 08:42 WIB
Berkas perkara dilimpahkan, Alex Noerdin lolos dari jerat TPPU

Gandeng PPATK, Sri Mulyani berharap Indonesia jadi anggota penuh FATF

Indonesia telah berstatus sebagai observer di Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) terhitung sejak Juni 2019. 

Jumat, 22 Okt 2021 17:36 WIB
Gandeng PPATK, Sri Mulyani berharap Indonesia jadi anggota penuh FATF

Kejagung dalami peran Tan Kian dalam TPPU ASABRI

Tan Kian terakhir kali diperiksa penyidik Kejagung dalam kasus korupsi ASABRI pada Rabu (10/2) lalu.

Senin, 15 Feb 2021 22:57 WIB
Kejagung dalami peran Tan Kian dalam TPPU ASABRI

Indonesia belum gabung di lembaga berantas cuci uang internasional

Sejak 2018 posisi Indonesia hanya sebagai observer di FATF.

Kamis, 14 Jan 2021 17:48 WIB
Indonesia belum gabung di lembaga berantas cuci uang internasional

BI perkuat antipencucian uang dan cegah pendanaan terorisme

Bagi sisi moneter dan sistem keuangan Indonesia, pemberantasan TPPU dan TPPT sangat penting.

Kamis, 14 Jan 2021 16:44 WIB
BI perkuat antipencucian uang dan cegah pendanaan terorisme

Pemerintah sita aset Rp8,9 miliar dari kasus TPPU sepanjang 2020

Kasus TPPU yang sudah ditangani 2016-2020 adalah 16 kasus dengan beberapa sudah diputus bersalah oleh majelis hakim.

Kamis, 14 Jan 2021 15:42 WIB
Pemerintah sita aset Rp8,9 miliar dari kasus TPPU sepanjang 2020

Airlangga paparkan 5 strategi cegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Meningkatkan kemampuan sektor privat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mencegah TPPU dan TPPT.

Kamis, 14 Jan 2021 14:21 WIB
Airlangga paparkan 5 strategi cegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Segera disidang, Pinangki akan hadapi dua dakwaan berbeda

Kejaksaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9).

Kamis, 17 Sep 2020 20:28 WIB
Segera disidang, Pinangki akan hadapi dua dakwaan berbeda

Pejabat jadi tersangka kasus Jiwasraya, OJK: Junjung asas praduga tak bersalah

OJK menegaskan mendukung proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung dengan menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan.

Kamis, 25 Jun 2020 18:52 WIB
Pejabat jadi tersangka kasus Jiwasraya, OJK: Junjung asas praduga tak bersalah

PPATK-Kemendagri sinergi cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme

Pertemuan tersebut, bertujuan untuk menutup semua jalur tindak pidana pencucian uang.

Selasa, 16 Jun 2020 15:20 WIB
PPATK-Kemendagri sinergi cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme

Polisi kejar aset tersangka Indosurya hingga ke luar negeri

Polri juga melakukan kerja sama dengan PPATK untuk melacak aset tersangka kasus Indosurya.

Sabtu, 06 Jun 2020 23:18 WIB
Polisi kejar aset tersangka Indosurya hingga ke luar negeri

13 tersangka kasus Hanson International dijerat pasal pencucian uang

Polisi telah menahan petinggi PT Hanson International Tbk.

Sabtu, 14 Mar 2020 14:57 WIB
13 tersangka kasus Hanson International dijerat pasal pencucian uang
Selanjutnya