sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Berita Kumpulan Pencucian uang Hari Ini

Pencucian uang

tindakan kriminalitas terkait uang

13 tersangka kasus Hanson International dijerat pasal pencucian uang

Polisi telah menahan petinggi PT Hanson International Tbk.

Sabtu, 14 Mar 2020 14:57 WIB
13 tersangka kasus Hanson International dijerat pasal pencucian uang

Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Kepemilikan aset disamarkan dengan mengatasnamakan identitas orang lain atau perusahaan.

Selasa, 25 Feb 2020 12:09 WIB
Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Keterangan saksi perkuat dugaan TPPU Bentjok dan Heru Hidayat

Delapan orang saksi diperiksa terkait TPPU dalam Jiwasraya.

Jumat, 07 Feb 2020 14:41 WIB
Keterangan saksi perkuat dugaan TPPU Bentjok dan Heru Hidayat

Saksi sebut Emirsyah Satar dapat fasilitas menginap dari bos PT MRA

Biaya penginapan Emirsyah di hotel Soetikno Soedarjo itu ditanggung PT Mugi Rekso Abadi atau PT MRA, yang juga dimiliki Soetikno.

Kamis, 06 Feb 2020 21:01 WIB
Saksi sebut Emirsyah Satar dapat fasilitas menginap dari bos PT MRA

PPATK bahas rekening kasino kepala daerah di DPR

Kepala daerah menyamarkan sumber asli uang yang didapat.

Rabu, 05 Feb 2020 15:46 WIB
PPATK bahas rekening kasino kepala daerah di DPR

KPK sita aset milik Bupati Cirebon berupa rumah dan mobil

KPK mengisyaratkan bakal terus menyita aset milik Bupati Cirebon.

Selasa, 04 Feb 2020 08:53 WIB
KPK sita aset milik Bupati Cirebon berupa rumah dan mobil

Kejaksaan Agung bongkar pencucian uang di Jiwasraya pekan depan

Penyidik akan menerapkan pasal berlapis pada tersangka. 

Jumat, 31 Jan 2020 13:47 WIB
Kejaksaan Agung bongkar pencucian uang di Jiwasraya pekan depan

Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino

Polisi tak tahu penegak hukum mana yang diberikan laporan hasil ausit PPATK terkait pencucian uang yang dilakukan kepala daerah di kasino.

Senin, 27 Jan 2020 15:37 WIB
Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino

Terungkap isi surat kepatuhan Kadis Kesehatan Banten di sidang Wawan

Djadja Buddy Suharja diminta menandatangani surat kepatuhan jika ingin menjabat Kepala Dinas atau Kadis Kesehatan Provinsi Banten.

Senin, 06 Jan 2020 14:18 WIB
Terungkap isi surat kepatuhan Kadis Kesehatan Banten di sidang Wawan

JPU juga dakwa pencucian uang kepada penyuap dirut Garuda

Soetikno didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kamis, 26 Des 2019 14:21 WIB
JPU juga dakwa pencucian uang kepada penyuap dirut Garuda

Tito serahkan kasus dugaan TPPU kepala daerah ke penegak hukum

Mantan Kapolri ini menegaskan, Kemendagri tidak memiliki wewenang menyelidiki dugaan pelanggaran terkait transaksi keuangan.

Jumat, 20 Des 2019 15:10 WIB
Tito serahkan kasus dugaan TPPU kepala daerah ke penegak hukum

PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Jumat, 20 Des 2019 11:35 WIB
PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

Jumlah korban penipuan KPR syariah bodong mencapai 3.680 nasabah dengan kerugian Rp40 miliar.

Kamis, 19 Des 2019 07:05 WIB
Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

Dua buronan penipu perumahan syariah kabur saat dijemput polisi

Polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus penipuan perumahan syariah.

Kamis, 19 Des 2019 00:26 WIB
Dua buronan penipu perumahan syariah kabur saat dijemput polisi

DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

Kepala daerah yang menaruh uang di rekening kasino merupakan pertanda bagi partai politik.

Rabu, 18 Des 2019 18:23 WIB
DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

3.680 orang tertipu KPR syariah bodong senilai Rp40 miliar

Polda Metro Jaya membongkar penipuan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah fiktif dengan korban 3.680 orang senilai Rp40 miliar.

Selasa, 17 Des 2019 06:45 WIB
3.680 orang tertipu KPR syariah bodong senilai Rp40 miliar

KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

KPK siap menelusuri temuan PPATK terkait kepala daerah yang diduga memiliki rekening di kasino luar negeri.

Selasa, 17 Des 2019 05:14 WIB
KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino

PKS juga meminta PPATK melacak transaksi mencurigakan pejabat di pusat.

Minggu, 15 Des 2019 19:30 WIB
PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino

Korupsi Garuda Indonesia, ada rekening di luar negeri dan kontrak bernilai besar

Kasus korupsi di Garuda Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi.

Jumat, 06 Des 2019 18:45 WIB
Korupsi Garuda Indonesia, ada rekening di luar negeri dan kontrak bernilai besar

Tak betah di Rutan Kodam, Wawan minta pindah ke Lapas Sukamiskin

"Undang-Undang bunyi saya warga binaan, mestinya saya dibina di lapas bukan di rutan."

Kamis, 05 Des 2019 16:02 WIB
Tak betah di Rutan Kodam, Wawan minta pindah ke Lapas Sukamiskin

Hakim tolak nota keberatan Tubagus Chaeri Wardana

persidangan akan berlanjut pada pemeriksaan saksi yang dimulai pada pekan depan. 

Kamis, 05 Des 2019 12:31 WIB
Hakim tolak nota keberatan Tubagus Chaeri Wardana

KPK: Uang Rp100 M diduga mengalir ke sejumlah pejabat Garuda Indonesia

KPK telah mengidentifikasi kontrak kerja sama PT Garuda Indonesia dengan nilai miliaran dolar Amerika Serikat.

Rabu, 04 Des 2019 20:39 WIB
KPK: Uang Rp100 M diduga mengalir ke sejumlah pejabat Garuda Indonesia

KPK periksa eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Rita akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Khairudin.

Senin, 02 Des 2019 13:38 WIB
KPK periksa eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Kepala Satpol PP ancam pecat anggota pembobol bank DKI

Para oknum Satpol PP tersebut masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Senin, 18 Nov 2019 14:12 WIB
Kepala Satpol PP ancam pecat anggota pembobol bank DKI

Temuan baru antar kasus penipuan pendiri Kaskus naik ke penyidikan

Belum ada tersangka dalam kasus penipuan yang menjerat pendiri kaskus.

Senin, 11 Nov 2019 13:55 WIB
Temuan baru antar kasus penipuan pendiri Kaskus naik ke penyidikan
Selanjutnya