Indikasi korupsi dan rapor merah tata kelola LPEI
Menkeu Sri Mulyani baru saja melaporkan indikasi fraud di LPEI. Ini bukan kali pertama lembaga tersebut terseret kasus korupsi.
3 pekerja China korban salah basmi dugaan pencucian uang?
Seperti Tan, Peng mengatakan dia kembali ke China untuk menjawab pertanyaan dari polisi.
Industri kripto pasca-Indonesia jadi anggota penuh FATF
Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF dalam FATF Plenary Meeting di Paris, 27 Oktober 2023.
PPATK turut lacak uang BTS Rp40 M kepada Achsanul Qosasi
Uang itu serahkan Irwan Hermawan, melalui orang kepercayaannya, Windi Purnama, di sebuah hotel pada 19 Juli 2022.
Ke mana uang TPPU BTS Achsanul Qosasi mengalir?
Achsanul menerima uang Rp40 miliar dari terdakwa kasus korupsi BTS melalui orang kepercayaannya, Sadikin Rusli.
PPATK beber manfaat RI jadi anggota penuh FATF
FATF adalah organisasi internasional dengan fokus pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.
KPK tetapkan eks Dirut BUMN Amarta Karya tersangka TPPU
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan ada dua tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif tersebut.
Usut rekening Panji Gumilang, Polri dapati berbagai tindak pidana
Temuan tersebut menjadi dasar Panji Gumilang kembali diperiksa, Senin (7/8).
Panji Gumilang kembali diperiksa, kali ini soal pencucian uang
Selain Panji, ada juga saksi lainnya yang ajan diperiksa hari ini. Total, ada lima saksi yang diperiksa.
Penyidik dalami dugaan perbuatan melawan hukum perusahaan UBS dan IGS
Penyidik tinggal mendalami aspek seperti apa yang dilanggar oleh kedua perusahaan tersebut.
Dugaan TPPU, polisi periksa anak-anak Panji Gumilang
Kedua anaknya Panji merupakan pejabat dalam pondok tersebut. Mereka menduduki posisi ketua dan sekretaris pengurus yayasan.
Kejagung periksa 2 saksi pada kasus TPPU BAKTI Kominfo, pengacara: Windi juga!
Keduanya adalah W selaku karyawan PT Gratindo Dwi Makmur dan A selaku bagian marketing PT Bintang Komunikasi Utama.
KPK tahan Andhi Pramono sebagai tersangka korupsi dan TPPU
KPK) menahan tersangka tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Andhi Pramono.
Kejagung periksa Direktur SDM Pertamina soal pencucian uang di kasus BTS Kominfo
Ada enam orang lainnya yang diperiksa dari pihak swasta. Mereka berasal dari PT Aplikanusa Lintasarta dan PT Huawei Tech Investment.
Anang Achmad Latif didakwa pencucian uang
Dugaan TPPU ini merupakan buah dari tindakan Anang dalam perkara tersebut bersama tersangka lainnya.
KPK jerat Lukas Enembe dengan TPPU
Ada 27 aset yang disita penyidik sebagai bukti kasus dugaan TPPU Lukas Enembe.
KPK sita sejumlah aset mewah milik Andhi Pramono
Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery) untuk mengembalikan kerugian negara.
KPK kembali periksa tersangka Andhi Pramono
Andhi Pramono sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.01 WIB.
KPK masih usut kasus pencucian uang Lukas Enembe
Tim penyidik masih menelusuri aset-aset milik Lukas yang diduga terkait dengan pencucian uang.
KPK cecar 4 saksi soal pembelian aset berupa rumah Andhi Pramono
Salah satu yang didalami penyidik yakni soal pembelian aset yang dilakukan Andhi.
KPK kembangkan penelusuran kasus Andhi Pramono ke pencucian uang
Penyidik juga terus melakukan penelusuran aliran dana gratifikasi yang diduga diterima Andhi Pramono
KPK sita rumah, kontrakan, hingga mobil mewah Rafael Alun Trisambodo
Rafael terjerat dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
Mario Dandy dicecar penyidik KPK soal kepemilikan Jeep Rubicon
Penyidik juga menelusuri asal usul pendirian perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun kepada tiga saksi dari pihak swasta.
KPK periksa Grace Tahir soal dugaan aliran dana TPPU Rafael Alun
Grace diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Rafael Alun hari ini (11/5).
Dugaan TPPU Rafael Alun capai puluhan miliar
Masyarakat diminta bersabar dan turut mengawal perkembangan penelusuran dugaan pencucian uang Rafael.