sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pencucian uang

tindakan kriminalitas terkait uang

Temuan baru antar kasus penipuan pendiri Kaskus naik ke penyidikan

Belum ada tersangka dalam kasus penipuan yang menjerat pendiri kaskus.

Senin, 11 Nov 2019 13:55 WIB
Temuan baru antar kasus penipuan pendiri Kaskus naik ke penyidikan

Didakwa lakukan pencucian uang, Wawan siapkan nota keberatan

Pihak Wawan menilai ada kejanggalan dalam pembuktian kejahatan asal dari dugaan pencucian uang yang dituduhkan.

Kamis, 31 Okt 2019 20:31 WIB
Didakwa lakukan pencucian uang, Wawan siapkan nota keberatan

Lima selebritas diduga turut terima barang hasil TPPU Wawan

Salah satu bentuk cuci uang suami Wali Kota Tangerang Selatan itu adalah dengan mengalihkan serta membelikan kendaraan bermotor.

Kamis, 31 Okt 2019 18:49 WIB
Lima selebritas diduga turut terima barang hasil TPPU Wawan

Nico Siahaan anggap wajar uang korupsi mengalir ke acara PDIP

"Menurut saya itu adalah gotong royong sebenarnya. Jadi, itu wajar dilakukan oleh anggota organisasi."

Selasa, 29 Okt 2019 12:58 WIB
Nico Siahaan anggap wajar uang korupsi mengalir ke acara PDIP

Pembobolan BNI Rp58,9 miliar, polisi tetapkan 3 tersangka baru

Kasus pembobolan (BNI) 46 Cabang Utama Ambon menelan dana Rp58,9 miliar.

Senin, 28 Okt 2019 09:43 WIB
Pembobolan BNI Rp58,9 miliar, polisi tetapkan 3 tersangka baru

KPK limpahkan 3 kasus kakap Tubagus Wardana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan tiga perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke Pengadilan Tipikor.

Selasa, 22 Okt 2019 22:38 WIB
KPK limpahkan 3 kasus kakap Tubagus Wardana

KPK sita aset Tubagus Chaeri Wardana senilai Rp500 miliar

Total aset Wawan di Australia ditaksir mencapai Rp41,14 miliar.

Selasa, 08 Okt 2019 20:37 WIB
KPK sita aset Tubagus Chaeri Wardana senilai Rp500 miliar

KPK telusuri aliran dana suap bupati Cirebon ke PDIP

KPK menjadwalkan pemeriksaan ratusan saksi yang berasal dari berbagai unsur untuk mengungkap dugaan itu.

Jumat, 04 Okt 2019 22:39 WIB
KPK telusuri aliran dana suap bupati Cirebon ke PDIP

Pendiri Kaskus bantah terlibat penipuan hingga miliaran rupiah 

Andrew Darwis, mengaku tidak mengenal Titi Sumawijaya Empel, pemilik gedung di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Selasa, 17 Sep 2019 18:19 WIB
Pendiri Kaskus bantah terlibat penipuan hingga miliaran rupiah 

Bisnis fintech, rawan pencucian uang hingga dugaan kartel

Bisnis financial technology masih menemukan banyak tantangan sekaligus mendatangkan kekhawatiran.

Rabu, 04 Sep 2019 15:51 WIB
Bisnis fintech, rawan pencucian uang hingga dugaan kartel

KPK periksa Sallyawati Rahardja soal korupsi di Garuda Indonesia

Sally bukan kali pertama diperiksa KPK. Lembaga antirasuah itu sudah mencekal Sally untuk tidak bepergian ke luar negeri.

Selasa, 03 Sep 2019 12:37 WIB
KPK periksa Sallyawati Rahardja soal korupsi di Garuda Indonesia

Eks Panitera PN Jakut sebut dua hakim minta jatah di kasus Saipul Jamil

Mantan Panitera PN Jakut meminta KPK mengungkap keterlibatan dua hakim tersebut.

Senin, 02 Sep 2019 21:49 WIB
Eks Panitera PN Jakut sebut dua hakim minta jatah di kasus Saipul Jamil

Bekas Dirut Garuda dan MRA resmi ditahan KPK

Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah Satar, dan bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedardjo akhirnya ditahan.

Rabu, 07 Agst 2019 21:42 WIB
Bekas Dirut Garuda dan MRA resmi ditahan KPK

Eks bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan tersangka kasus TPPU

Selain Emirsyah Satar, KPK juga menetapkan bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedardjo sebagai tersangka.

Rabu, 07 Agst 2019 18:22 WIB
Eks bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan tersangka kasus TPPU

Penipuan jual beli properti miliaran rupiah, korban bertambah jadi 9

Para pelaku meraup Rp214 miliar dari penipuan jual beli properti ini.

Selasa, 06 Agst 2019 18:12 WIB
Penipuan jual beli properti miliaran rupiah, korban bertambah jadi 9

Masyarakat diminta waspada penipuan mengatasnamakan KPK

Terdapat 60 aduan dari masyarakat terkait modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.

Jumat, 14 Jun 2019 15:12 WIB
Masyarakat diminta waspada penipuan mengatasnamakan KPK

Kasus TPPU korporasi mulai disidang, KPK minta masyarakat mengawal

Persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Rabu, 29 Mei 2019 08:07 WIB
Kasus TPPU korporasi mulai disidang, KPK minta masyarakat mengawal

KPK sita 5 mobil Ormas terkait korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah

KPK menyita lima unit mobil milik Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lantaran terkait kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

Jumat, 17 Mei 2019 20:59 WIB
KPK sita 5 mobil Ormas terkait korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah

Surat cekal datang terlambat, Bachtiar Nasir berpotensi masuk DPO

Ustaz Bachtiar Nasir menetap di Arab Saudi tak akan lama layaknya Habib Rizieq.

Selasa, 14 Mei 2019 14:12 WIB
Surat cekal datang terlambat, Bachtiar Nasir berpotensi masuk DPO

Bachtiar Nasir ada di Arab Saudi, pemeriksaannya dipastikan batal

Polisi tak menutup kemungkinan akan menjemput paksa Ustaz Bachtiar Nasir.

Senin, 13 Mei 2019 18:48 WIB
Bachtiar Nasir ada di Arab Saudi, pemeriksaannya dipastikan batal

Terungkapnya kasus Bachtiar Nasir disebut berkat media asing

Munculnya beragam spekulasi miring seperti kriminalisasi ulama atas penetapan tersangka pada Bachtiar dinilai tidak berdasar.

Jumat, 10 Mei 2019 11:31 WIB
Terungkapnya kasus Bachtiar Nasir disebut berkat media asing

Prabowo: Kasus Bachtiar Nasir adalah kriminalisai ulama

Prabowo Subianto menilai kasus yang menimpa Ustaz Bachtiar Nasir merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama.

Rabu, 08 Mei 2019 21:58 WIB
Prabowo: Kasus Bachtiar Nasir adalah kriminalisai ulama

Kasus pencucian uang 2017, Bachtiar Nasir merasa dikriminalisasi

Bachtiar Nasir menduga penetapan tersangka dirinya bermuatan politis lantaran dukungan PA 212 kepada Prabowo-Sandi.

Rabu, 08 Mei 2019 18:23 WIB
Kasus pencucian uang 2017, Bachtiar Nasir merasa dikriminalisasi

Bachtiar Nasir mangkir dari pemeriksaan polisi

Bachtiar Nasir tidak dapat hadir karena sudah memiliki jadwal yang tidak dapat ditunda.

Rabu, 08 Mei 2019 12:21 WIB
Bachtiar Nasir mangkir dari pemeriksaan polisi

Ulama PA 212 Bachtiar Nasir diperiksa hari ini kasus money laundering

Ulama PA 212 sekaligus pendukung Prabowo-Sandi, Bachtiar Nasir diperiksa sebagai tersangka kasus pencucian uang (money laundering).

Rabu, 08 Mei 2019 03:56 WIB
Ulama PA 212 Bachtiar Nasir diperiksa hari ini kasus money laundering
Selanjutnya