sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Berita Kumpulan Pencucian uang Hari Ini

Pencucian uang

tindakan kriminalitas terkait uang

Terungkap isi surat kepatuhan Kadis Kesehatan Banten di sidang Wawan

Djadja Buddy Suharja diminta menandatangani surat kepatuhan jika ingin menjabat Kepala Dinas atau Kadis Kesehatan Provinsi Banten.

Senin, 06 Jan 2020 14:18 WIB
Terungkap isi surat kepatuhan Kadis Kesehatan Banten di sidang Wawan

JPU juga dakwa pencucian uang kepada penyuap dirut Garuda

Soetikno didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kamis, 26 Des 2019 14:21 WIB
JPU juga dakwa pencucian uang kepada penyuap dirut Garuda

Tito serahkan kasus dugaan TPPU kepala daerah ke penegak hukum

Mantan Kapolri ini menegaskan, Kemendagri tidak memiliki wewenang menyelidiki dugaan pelanggaran terkait transaksi keuangan.

Jumat, 20 Des 2019 15:10 WIB
Tito serahkan kasus dugaan TPPU kepala daerah ke penegak hukum

PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Jumat, 20 Des 2019 11:35 WIB
PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

Jumlah korban penipuan KPR syariah bodong mencapai 3.680 nasabah dengan kerugian Rp40 miliar.

Kamis, 19 Des 2019 07:05 WIB
Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

Dua buronan penipu perumahan syariah kabur saat dijemput polisi

Polisi terus melakukan pengembangan terhadap kasus penipuan perumahan syariah.

Kamis, 19 Des 2019 00:26 WIB
Dua buronan penipu perumahan syariah kabur saat dijemput polisi

DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

Kepala daerah yang menaruh uang di rekening kasino merupakan pertanda bagi partai politik.

Rabu, 18 Des 2019 18:23 WIB
DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

3.680 orang tertipu KPR syariah bodong senilai Rp40 miliar

Polda Metro Jaya membongkar penipuan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah fiktif dengan korban 3.680 orang senilai Rp40 miliar.

Selasa, 17 Des 2019 06:45 WIB
3.680 orang tertipu KPR syariah bodong senilai Rp40 miliar

KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

KPK siap menelusuri temuan PPATK terkait kepala daerah yang diduga memiliki rekening di kasino luar negeri.

Selasa, 17 Des 2019 05:14 WIB
KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino

PKS juga meminta PPATK melacak transaksi mencurigakan pejabat di pusat.

Minggu, 15 Des 2019 19:30 WIB
PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino

Korupsi Garuda Indonesia, ada rekening di luar negeri dan kontrak bernilai besar

Kasus korupsi di Garuda Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi.

Jumat, 06 Des 2019 18:45 WIB
Korupsi Garuda Indonesia, ada rekening di luar negeri dan kontrak bernilai besar

Tak betah di Rutan Kodam, Wawan minta pindah ke Lapas Sukamiskin

"Undang-Undang bunyi saya warga binaan, mestinya saya dibina di lapas bukan di rutan."

Kamis, 05 Des 2019 16:02 WIB
Tak betah di Rutan Kodam, Wawan minta pindah ke Lapas Sukamiskin

Hakim tolak nota keberatan Tubagus Chaeri Wardana

persidangan akan berlanjut pada pemeriksaan saksi yang dimulai pada pekan depan. 

Kamis, 05 Des 2019 12:31 WIB
Hakim tolak nota keberatan Tubagus Chaeri Wardana

KPK: Uang Rp100 M diduga mengalir ke sejumlah pejabat Garuda Indonesia

KPK telah mengidentifikasi kontrak kerja sama PT Garuda Indonesia dengan nilai miliaran dolar Amerika Serikat.

Rabu, 04 Des 2019 20:39 WIB
KPK: Uang Rp100 M diduga mengalir ke sejumlah pejabat Garuda Indonesia

KPK periksa eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Rita akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Khairudin.

Senin, 02 Des 2019 13:38 WIB
KPK periksa eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Kepala Satpol PP ancam pecat anggota pembobol bank DKI

Para oknum Satpol PP tersebut masih diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Senin, 18 Nov 2019 14:12 WIB
Kepala Satpol PP ancam pecat anggota pembobol bank DKI

Temuan baru antar kasus penipuan pendiri Kaskus naik ke penyidikan

Belum ada tersangka dalam kasus penipuan yang menjerat pendiri kaskus.

Senin, 11 Nov 2019 13:55 WIB
Temuan baru antar kasus penipuan pendiri Kaskus naik ke penyidikan

Didakwa lakukan pencucian uang, Wawan siapkan nota keberatan

Pihak Wawan menilai ada kejanggalan dalam pembuktian kejahatan asal dari dugaan pencucian uang yang dituduhkan.

Kamis, 31 Okt 2019 20:31 WIB
Didakwa lakukan pencucian uang, Wawan siapkan nota keberatan

Lima selebritas diduga turut terima barang hasil TPPU Wawan

Salah satu bentuk cuci uang suami Wali Kota Tangerang Selatan itu adalah dengan mengalihkan serta membelikan kendaraan bermotor.

Kamis, 31 Okt 2019 18:49 WIB
Lima selebritas diduga turut terima barang hasil TPPU Wawan

Nico Siahaan anggap wajar uang korupsi mengalir ke acara PDIP

"Menurut saya itu adalah gotong royong sebenarnya. Jadi, itu wajar dilakukan oleh anggota organisasi."

Selasa, 29 Okt 2019 12:58 WIB
Nico Siahaan anggap wajar uang korupsi mengalir ke acara PDIP

Pembobolan BNI Rp58,9 miliar, polisi tetapkan 3 tersangka baru

Kasus pembobolan (BNI) 46 Cabang Utama Ambon menelan dana Rp58,9 miliar.

Senin, 28 Okt 2019 09:43 WIB
Pembobolan BNI Rp58,9 miliar, polisi tetapkan 3 tersangka baru

KPK limpahkan 3 kasus kakap Tubagus Wardana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan tiga perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke Pengadilan Tipikor.

Selasa, 22 Okt 2019 22:38 WIB
KPK limpahkan 3 kasus kakap Tubagus Wardana

KPK sita aset Tubagus Chaeri Wardana senilai Rp500 miliar

Total aset Wawan di Australia ditaksir mencapai Rp41,14 miliar.

Selasa, 08 Okt 2019 20:37 WIB
KPK sita aset Tubagus Chaeri Wardana senilai Rp500 miliar

KPK telusuri aliran dana suap bupati Cirebon ke PDIP

KPK menjadwalkan pemeriksaan ratusan saksi yang berasal dari berbagai unsur untuk mengungkap dugaan itu.

Jumat, 04 Okt 2019 22:39 WIB
KPK telusuri aliran dana suap bupati Cirebon ke PDIP

Pendiri Kaskus bantah terlibat penipuan hingga miliaran rupiah 

Andrew Darwis, mengaku tidak mengenal Titi Sumawijaya Empel, pemilik gedung di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Selasa, 17 Sep 2019 18:19 WIB
Pendiri Kaskus bantah terlibat penipuan hingga miliaran rupiah 
Selanjutnya