sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan Pencucian uang Hari Ini

Pencucian uang

tindakan kriminalitas terkait uang

Indikasi korupsi dan rapor merah tata kelola LPEI

Menkeu Sri Mulyani baru saja melaporkan indikasi fraud di LPEI. Ini bukan kali pertama lembaga tersebut terseret kasus korupsi.

Selasa, 19 Mar 2024 19:58 WIB
Indikasi korupsi dan rapor merah tata kelola LPEI

3 pekerja China korban salah basmi dugaan pencucian uang?

Seperti Tan, Peng mengatakan dia kembali ke China untuk menjawab pertanyaan dari polisi.

Jumat, 26 Jan 2024 17:15 WIB
3 pekerja China korban salah basmi dugaan pencucian uang?

Industri kripto pasca-Indonesia jadi anggota penuh FATF

Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF dalam FATF Plenary Meeting di Paris, 27 Oktober 2023.

Sabtu, 11 Nov 2023 15:08 WIB
Industri kripto pasca-Indonesia jadi anggota penuh FATF

PPATK turut lacak uang BTS Rp40 M kepada Achsanul Qosasi

Uang itu serahkan Irwan Hermawan, melalui orang kepercayaannya, Windi Purnama, di sebuah hotel pada 19 Juli 2022.

Jumat, 10 Nov 2023 19:19 WIB
PPATK turut lacak uang BTS Rp40 M kepada Achsanul Qosasi

Ke mana uang TPPU BTS Achsanul Qosasi mengalir?

Achsanul menerima uang Rp40 miliar dari terdakwa kasus korupsi BTS melalui orang kepercayaannya, Sadikin Rusli.

Kamis, 09 Nov 2023 20:17 WIB
Ke mana uang TPPU BTS Achsanul Qosasi mengalir?

PPATK beber manfaat RI jadi anggota penuh FATF

FATF adalah organisasi internasional dengan fokus pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Minggu, 29 Okt 2023 11:19 WIB
PPATK beber manfaat RI jadi anggota penuh FATF

KPK tetapkan eks Dirut BUMN Amarta Karya tersangka TPPU

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan ada dua tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif tersebut.

Senin, 21 Agst 2023 17:48 WIB
KPK tetapkan eks Dirut BUMN Amarta Karya tersangka TPPU

Usut rekening Panji Gumilang, Polri dapati berbagai tindak pidana

Temuan tersebut menjadi dasar Panji Gumilang kembali diperiksa, Senin (7/8).

Selasa, 08 Agst 2023 14:59 WIB
Usut rekening Panji Gumilang, Polri dapati berbagai tindak pidana

Panji Gumilang kembali diperiksa, kali ini soal pencucian uang

Selain Panji, ada juga saksi lainnya yang ajan diperiksa hari ini. Total, ada lima saksi yang diperiksa.

Senin, 07 Agst 2023 12:04 WIB
Panji Gumilang kembali diperiksa, kali ini soal pencucian uang

Penyidik dalami dugaan perbuatan melawan hukum perusahaan UBS dan IGS

Penyidik tinggal mendalami aspek seperti apa yang dilanggar oleh kedua perusahaan tersebut.

Rabu, 02 Agst 2023 16:05 WIB
Penyidik dalami dugaan perbuatan melawan hukum perusahaan UBS dan IGS

Dugaan TPPU, polisi periksa anak-anak Panji Gumilang

Kedua anaknya Panji merupakan pejabat dalam pondok tersebut. Mereka menduduki posisi ketua dan sekretaris pengurus yayasan.

Selasa, 25 Jul 2023 15:19 WIB
Dugaan TPPU, polisi periksa anak-anak Panji Gumilang

Kejagung periksa 2 saksi pada kasus TPPU BAKTI Kominfo, pengacara: Windi juga!

Keduanya adalah W selaku karyawan PT Gratindo Dwi Makmur dan A selaku bagian marketing PT Bintang Komunikasi Utama.

Senin, 17 Jul 2023 19:04 WIB
Kejagung periksa 2 saksi pada kasus TPPU BAKTI Kominfo, pengacara: Windi juga!

KPK tahan Andhi Pramono sebagai tersangka korupsi dan TPPU

KPK) menahan tersangka tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Andhi Pramono.

Jumat, 07 Jul 2023 17:21 WIB
KPK tahan Andhi Pramono sebagai tersangka korupsi dan TPPU

Kejagung periksa Direktur SDM Pertamina soal pencucian uang di kasus BTS Kominfo

Ada enam orang lainnya yang diperiksa dari pihak swasta. Mereka berasal dari PT Aplikanusa Lintasarta dan  PT Huawei Tech Investment.

Kamis, 06 Jul 2023 18:55 WIB
Kejagung periksa Direktur SDM Pertamina soal pencucian uang di kasus BTS Kominfo

Anang Achmad Latif didakwa pencucian uang

Dugaan TPPU ini merupakan buah dari tindakan Anang dalam perkara tersebut bersama tersangka lainnya.

Selasa, 27 Jun 2023 20:39 WIB
Anang Achmad Latif didakwa pencucian uang

KPK jerat Lukas Enembe dengan TPPU

Ada 27 aset yang disita penyidik sebagai bukti kasus dugaan TPPU Lukas Enembe.

Selasa, 27 Jun 2023 07:12 WIB
KPK jerat Lukas Enembe dengan TPPU

KPK sita sejumlah aset mewah milik Andhi Pramono

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery) untuk mengembalikan kerugian negara.

Rabu, 21 Jun 2023 18:11 WIB
KPK sita sejumlah aset mewah milik Andhi Pramono

KPK kembali periksa tersangka Andhi Pramono

Andhi Pramono sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.01 WIB.

Senin, 19 Jun 2023 11:34 WIB
KPK kembali periksa tersangka Andhi Pramono

KPK masih usut kasus pencucian uang Lukas Enembe

Tim penyidik masih menelusuri aset-aset milik Lukas yang diduga terkait dengan pencucian uang.

Rabu, 31 Mei 2023 19:17 WIB
KPK masih usut kasus pencucian uang Lukas Enembe

KPK cecar 4 saksi soal pembelian aset berupa rumah Andhi Pramono

Salah satu yang didalami penyidik yakni soal pembelian aset yang dilakukan Andhi.

Rabu, 31 Mei 2023 11:42 WIB
KPK cecar 4 saksi soal pembelian aset berupa rumah Andhi Pramono

KPK kembangkan penelusuran kasus Andhi Pramono ke pencucian uang

Penyidik juga terus melakukan penelusuran aliran dana gratifikasi yang diduga diterima Andhi Pramono 

Rabu, 31 Mei 2023 11:32 WIB
KPK kembangkan penelusuran kasus Andhi Pramono ke pencucian uang

KPK sita rumah, kontrakan, hingga mobil mewah Rafael Alun Trisambodo 

Rafael terjerat dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Rabu, 31 Mei 2023 10:57 WIB
 KPK sita rumah, kontrakan, hingga mobil mewah Rafael Alun Trisambodo 

Mario Dandy dicecar penyidik KPK soal kepemilikan Jeep Rubicon

Penyidik juga menelusuri asal usul pendirian perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun kepada tiga saksi dari pihak swasta. 

Selasa, 23 Mei 2023 11:44 WIB
Mario Dandy dicecar penyidik KPK soal kepemilikan Jeep Rubicon

KPK periksa Grace Tahir soal dugaan aliran dana TPPU Rafael Alun

Grace diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Rafael Alun hari ini (11/5).

Kamis, 11 Mei 2023 21:15 WIB
KPK periksa Grace Tahir soal dugaan aliran dana TPPU Rafael Alun

Dugaan TPPU Rafael Alun capai puluhan miliar

Masyarakat diminta bersabar dan turut mengawal perkembangan penelusuran dugaan pencucian uang Rafael.

Kamis, 11 Mei 2023 20:18 WIB
Dugaan TPPU Rafael Alun capai puluhan miliar
Selanjutnya