sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan PPATK Hari Ini

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Polri-PPATK bentuk timsus usut Konsorsium 303

PPATK telah memblokir 202 rekening terkait kasus perjudian. Sebanyak 329 rekening lainnya masih didalami.

Jumat, 30 Sep 2022 18:26 WIB
Polri-PPATK bentuk timsus usut Konsorsium 303

Polri akan tindaklanjuti anggota diduga terlibat judi online

Tak ada spesifikasi mengenai anggota Polri yang terlibat judi online.

Kamis, 15 Sep 2022 22:06 WIB
Polri akan tindaklanjuti anggota diduga terlibat judi online

PPATK sebut ada oknum polisi terlibat judi online, Polri: Belum ada info!

PPATK telah menerima 121 juta laporan transaksi judi online dan membekukan 312 rekening dengan nilai Rp836 miliar.

Selasa, 13 Sep 2022 19:13 WIB
PPATK sebut ada oknum polisi terlibat judi online, Polri: Belum ada info!

PPATK: Rekening Lukas Enembe diblokir sejak bulan lalu

Sejak tiga bulan lalu, KPK dan PPATK sudah berkoordinasi menelusuri rekening Lukas Enembe.

Selasa, 13 Sep 2022 13:58 WIB
PPATK: Rekening Lukas Enembe diblokir sejak bulan lalu

Pihak Ahyudin bantah tuduhan terhadap ACT

Kuasa hukum Ahyudin membantah dugaan penyelewengan dana santunan Boeing oleh ACT.

Senin, 11 Jul 2022 10:26 WIB
Pihak Ahyudin bantah tuduhan terhadap ACT

PPATK blokir ratusan transaksi di rekening ACT

Semua penghentian itu sesuai yang tersebar di 41 penyedia jasa keuangan (PJK).

Kamis, 07 Jul 2022 16:26 WIB
PPATK blokir ratusan transaksi di rekening ACT

Densus 88: Aliran dana ACT juga ke negara berkadar terorisme tinggi

Analisa terhadap dugaan indikasi pendanaan terorisme itu masih berjalan. Data yang dikirim oleh PPATK bersifat penyampaian informasi.

Kamis, 07 Jul 2022 10:31 WIB
Densus 88: Aliran dana ACT juga ke negara berkadar terorisme tinggi

ACT klaim tidak ada mitra teroris dalam jaringannya

Setiap mitra yang ada dalam relasi ACT memiliki status legal. Hal ini sebagai modal keyakinan setiap mitra ACT bukan teroris.

Rabu, 06 Jul 2022 21:35 WIB
ACT klaim tidak ada mitra teroris dalam jaringannya

PPATK ungkap beberapa negara penerima maupun penyumbang dana ACT terbesar

Ada 10 negara yang menjadi penyumbang dan penerima terbesar aliran dana donasi ACT terkait dengan aktivitas bantuan ke luar negeri.

Rabu, 06 Jul 2022 17:48 WIB
PPATK ungkap beberapa negara penerima maupun penyumbang dana ACT terbesar

PPATK bekukan sementara 60 rekening milik ACT

Ini merupakan buntut dari dugaan penyelewengan dana sumbangan yang dilakukan lembaga filantropi tersebut.

Rabu, 06 Jul 2022 16:10 WIB
PPATK bekukan sementara 60 rekening milik ACT

Densus 88 dalami dugaan aliran dana ACT ke organisasi terorisme

Pendalaman itu dilakukan dengan bantuan data dari PPATK.

Rabu, 06 Jul 2022 12:07 WIB
Densus 88 dalami dugaan aliran dana ACT ke organisasi terorisme

PPATK: Pemeriksaan keuangan ACT sudah sejak 2014

Hingga saat ini, PPATK masih melakukan pemeriksaan keuangan ACT.

Rabu, 06 Jul 2022 08:31 WIB
PPATK: Pemeriksaan keuangan ACT sudah sejak 2014

PPATK sebut penggalangan dana di Indonesia rawan penyelewengan

Masyarakat selaku donatur diminta lebih teliti memilih platform penggalangan dana.

Selasa, 05 Jul 2022 16:36 WIB
PPATK sebut penggalangan dana di Indonesia rawan penyelewengan

PPATK temukan dugaan aktivitas terlarang pada aliran dana ACT

Hasil analisa dari PPATK tersebut telah diserahkan ke Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Selasa, 05 Jul 2022 09:19 WIB
 PPATK temukan dugaan aktivitas terlarang pada aliran dana ACT

PPATK sebut terima jutaan laporan terkait pencucian uang dan TPPT

Setidaknya ada enam aspek transaksi yang terkumpul dan menjadi sorotan PPATK sebagai langkah untuk pencegahan.

Senin, 18 Apr 2022 11:23 WIB
PPATK sebut terima jutaan laporan terkait pencucian uang dan TPPT

PPATK bentuk satgas pemilu waspadai pencucian uang

Ketua PPATK mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dari politik uang.

Jumat, 15 Apr 2022 09:23 WIB
PPATK bentuk satgas pemilu waspadai pencucian uang

Kripto dan nominee, modus afiliator investasi ilegal

PPATK menyebut modus para afiliator investasi ilegal masih akan berkembang.

Kamis, 07 Apr 2022 15:46 WIB
Kripto dan nominee, modus afiliator investasi ilegal

Mahfud MD: Pemberantasan investasi ilegal dilakukan secara sinergis dan efektif

PPATK terus memantau dan menelusuri aliran-aliran dana terkait investasi ilegal di dalam hingga ke luar negeri.

Rabu, 30 Mar 2022 19:27 WIB
Mahfud MD: Pemberantasan investasi ilegal dilakukan secara sinergis dan efektif

Diduga investasi ilegal, PPATK hentikan sementara transaksi 275 rekening

 PPATK terus memantau dan melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana investasi ilegal.

Sabtu, 26 Mar 2022 07:06 WIB
Diduga investasi ilegal, PPATK hentikan sementara transaksi 275 rekening

Dinan Fajrina akan manfaatkan pemeriksaan untuk jenguk Doni Salmanan

Jadwal untuk pemeriksaan terhadap dua orang itu akan dilakukan pada Senin, pekan depan.

Jumat, 11 Mar 2022 19:12 WIB
Dinan Fajrina akan manfaatkan pemeriksaan untuk jenguk Doni Salmanan

Istri dan manajer Doni Salmanan akan diperiksa Senin

Meski begitu belum diketahui secara detil fokus dari pemeriksaan tersebut.

Jumat, 11 Mar 2022 13:48 WIB
Istri dan manajer Doni Salmanan akan diperiksa Senin

PPATK pastikan masih ada crazy rich lain yang asetnya ditelusuri

PPATK sudah menyerahkan penelusuran aset Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Kamis, 10 Mar 2022 07:59 WIB
PPATK pastikan masih ada crazy rich lain yang asetnya ditelusuri

Mafia tanah dan perlindungan hukum terhadap lansia

Generasi baby boomers yang berusia lanjut rentan menjadi sasaran empuk penggelapan aset dan penipuan.

Sabtu, 27 Nov 2021 09:55 WIB
Mafia tanah dan perlindungan hukum terhadap lansia

PPATK serahkan hasil analisis keuangan LAZ ABA kepada Densus 88

Selain itu, PPATK juga mendaftarkan LAZ ABA ke dalam DTTOT untuk mempermuda penyidikan.

Kamis, 11 Nov 2021 17:15 WIB
PPATK serahkan hasil analisis keuangan LAZ ABA kepada Densus 88

Gandeng PPATK, Sri Mulyani berharap Indonesia jadi anggota penuh FATF

Indonesia telah berstatus sebagai observer di Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) terhitung sejak Juni 2019. 

Jumat, 22 Okt 2021 17:36 WIB
Gandeng PPATK, Sri Mulyani berharap Indonesia jadi anggota penuh FATF
Selanjutnya