PPATK-Kemendagri sinergi cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme
Pertemuan tersebut, bertujuan untuk menutup semua jalur tindak pidana pencucian uang.
Ketua KPK inisiasi bentuk satgas untuk menindaklanjuti laporan PPATK
PPATK memang pernah melaporkan hasil temuan yang membuat geger publik
Kepala PPATK tutup usia
Pak Badar, panggilan akrab almarhum, merupakan sosok pejabat yang dikenal humoris.
Rapat dengan Mahfud MD, PPATK siap bantu bongkar skandal Jiwasraya
Kepala PPATK rapat di Kemenko Polhukam membahas Jiwasraya
Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara
Kepemilikan aset disamarkan dengan mengatasnamakan identitas orang lain atau perusahaan.
Kejagung kantongi negara penyimpanan aset tersangka Jiwasraya
Kejaksaan Agung akan menggandeng Direktorat Jenderal Pajak untuk menugusut aset-aset tersebut di luar negeri.
Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino
Polisi tak tahu penegak hukum mana yang diberikan laporan hasil ausit PPATK terkait pencucian uang yang dilakukan kepala daerah di kasino.
Kejagung disarankan telusuri alat komunikasi dan medsos tersangka Jiwasraya
Penelusuran ini diyakini dapat membantu mengungkap transaksi tunai yang dilakukan para tersangka.
PPATK diminta usut transaksi keuangan ASABRI
Namun, Kiagus tak menjelaskan instansi pemohon tersebut.
PPATK telusuri transaksi keuangan korporasi dan individu kasus Jiwasraya
Penelusuran transaksi dari rekening individu tak terbatas pada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor
Jumlah korban penipuan KPR syariah bodong mencapai 3.680 nasabah dengan kerugian Rp40 miliar.
DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino
Kepala daerah yang menaruh uang di rekening kasino merupakan pertanda bagi partai politik.
PPATK dinilai hanya membuat kegaduhan
PPATK seharusnya berkoordinasi dengan KPK atau Polri jika menemukan bukti yang kuat.
KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino
KPK siap menelusuri temuan PPATK terkait kepala daerah yang diduga memiliki rekening di kasino luar negeri.
Soal uang kepala daerah di kasino, Polri tunggu analisa PPATK
PPATK masih melakukan penelusuran uang kepala daerah untuk kasino di luar negeri.
PPATK diminta ungkap pemilik rekening kasino kepala daerah
PPATK harus membuka data sejelas-jelasnya sebagai bentuk transparansi.
PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino
PKS juga meminta PPATK melacak transaksi mencurigakan pejabat di pusat.
Fitra minta aparat hukum menindaklanjuti temuan PPATK
Kasus yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah ini jangan berhenti dan mengendap di laci aparat penegak hukum.
PPATK akui kesulitan setop aliran dana ke JAD
JAD menggunakan banyak nama untuk mengalirkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya.
Polisi lacak aliran dana JAD dari luar negeri
Polri telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami aliran dana JAD.
Polisi pakai pasal pencucian uang jerat kelompok Jamaah Islamiah
Dalam mengelola hasil perkebunan kelapa sawit Jamaah Islamiah memiliki lebih dari satu rekening untuk menampung uang yang diperoleh.
Capim KPK dari Polri belum diperiksa PPATK
Sembilan Pati Polri yang mengajukan jadi capim KPK sudah direkomendasikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Politik uang warnai kampanye terbuka, transportasi jadi modus
Aksi politik uang memiliki daya rusak yang luar biasa bagi lahirnya setiap kebijakan publik.
Kementerian Keuangan kini bisa awasi DHE
Lewat SiMoDIS kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diklaim terus membaik.
