sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Berita Kumpulan PPATK Hari Ini

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK tutup usia

Pak Badar, panggilan akrab almarhum, merupakan sosok pejabat yang dikenal humoris.

Sabtu, 14 Mar 2020 13:15 WIB
Kepala PPATK tutup usia

Rapat dengan Mahfud MD, PPATK siap bantu bongkar skandal Jiwasraya

Kepala PPATK rapat di Kemenko Polhukam membahas Jiwasraya

Jumat, 06 Mar 2020 19:43 WIB
Rapat dengan Mahfud MD, PPATK siap bantu bongkar skandal Jiwasraya

Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Kepemilikan aset disamarkan dengan mengatasnamakan identitas orang lain atau perusahaan.

Selasa, 25 Feb 2020 12:09 WIB
Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Kejagung kantongi negara penyimpanan aset tersangka Jiwasraya

Kejaksaan Agung akan menggandeng Direktorat Jenderal Pajak untuk menugusut aset-aset tersebut di luar negeri.

Jumat, 21 Feb 2020 13:36 WIB
Kejagung kantongi negara penyimpanan aset tersangka Jiwasraya

Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino

Polisi tak tahu penegak hukum mana yang diberikan laporan hasil ausit PPATK terkait pencucian uang yang dilakukan kepala daerah di kasino.

Senin, 27 Jan 2020 15:37 WIB
Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino

Kejagung disarankan telusuri alat komunikasi dan medsos tersangka Jiwasraya

Penelusuran ini diyakini dapat membantu mengungkap transaksi tunai yang dilakukan para tersangka.

Kamis, 23 Jan 2020 16:42 WIB
Kejagung disarankan telusuri alat komunikasi dan medsos tersangka Jiwasraya

PPATK diminta usut transaksi keuangan ASABRI

Namun, Kiagus tak menjelaskan instansi pemohon tersebut.

Selasa, 21 Jan 2020 16:16 WIB
PPATK diminta usut transaksi keuangan ASABRI

PPATK telusuri transaksi keuangan korporasi dan individu kasus Jiwasraya

Penelusuran transaksi dari rekening individu tak terbatas pada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selasa, 21 Jan 2020 14:42 WIB
PPATK telusuri transaksi keuangan korporasi dan individu kasus Jiwasraya

PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Jumat, 20 Des 2019 11:35 WIB
PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?

Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

Jumlah korban penipuan KPR syariah bodong mencapai 3.680 nasabah dengan kerugian Rp40 miliar.

Kamis, 19 Des 2019 07:05 WIB
Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor

DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

Kepala daerah yang menaruh uang di rekening kasino merupakan pertanda bagi partai politik.

Rabu, 18 Des 2019 18:23 WIB
DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino

PPATK dinilai hanya membuat kegaduhan

PPATK seharusnya berkoordinasi dengan KPK atau Polri jika menemukan bukti yang kuat.

Selasa, 17 Des 2019 12:14 WIB
PPATK dinilai hanya membuat kegaduhan

KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

KPK siap menelusuri temuan PPATK terkait kepala daerah yang diduga memiliki rekening di kasino luar negeri.

Selasa, 17 Des 2019 05:14 WIB
KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

Soal uang kepala daerah di kasino, Polri tunggu analisa PPATK

PPATK masih melakukan penelusuran uang kepala daerah untuk kasino di luar negeri.

Senin, 16 Des 2019 18:00 WIB
Soal uang kepala daerah di kasino, Polri tunggu analisa PPATK

PPATK diminta ungkap pemilik rekening kasino kepala daerah

PPATK harus membuka data sejelas-jelasnya sebagai bentuk transparansi.

Senin, 16 Des 2019 17:32 WIB
PPATK diminta ungkap pemilik rekening kasino kepala daerah

PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino

PKS juga meminta PPATK melacak transaksi mencurigakan pejabat di pusat.

Minggu, 15 Des 2019 19:30 WIB
PKS tantang PPATK buka-bukaan soal duit di rekening kasino

Fitra minta aparat hukum menindaklanjuti temuan PPATK

Kasus yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah ini jangan berhenti dan mengendap di laci aparat penegak hukum.

Sabtu, 14 Des 2019 19:42 WIB
Fitra minta aparat hukum menindaklanjuti temuan PPATK

PPATK akui kesulitan setop aliran dana ke JAD 

JAD menggunakan banyak nama untuk mengalirkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. 

Selasa, 19 Nov 2019 19:28 WIB
PPATK akui kesulitan setop aliran dana ke JAD 

Polisi lacak aliran dana JAD dari luar negeri

Polri telah berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami aliran dana JAD.

Rabu, 24 Jul 2019 10:42 WIB
Polisi lacak aliran dana JAD dari luar negeri

Polisi pakai pasal pencucian uang jerat kelompok Jamaah Islamiah

Dalam mengelola hasil perkebunan kelapa sawit Jamaah Islamiah memiliki lebih dari satu rekening untuk menampung uang yang diperoleh.

Senin, 15 Jul 2019 19:28 WIB
Polisi pakai pasal pencucian uang jerat kelompok Jamaah Islamiah

Capim KPK dari Polri belum diperiksa PPATK

Sembilan Pati Polri yang mengajukan jadi capim KPK sudah direkomendasikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Selasa, 25 Jun 2019 10:49 WIB
Capim KPK dari Polri belum diperiksa PPATK

Politik uang warnai kampanye terbuka, transportasi jadi modus

Aksi politik uang memiliki daya rusak yang luar biasa bagi lahirnya setiap kebijakan publik.

Rabu, 27 Mar 2019 12:24 WIB
Politik uang warnai kampanye terbuka, transportasi jadi modus

Kementerian Keuangan kini bisa awasi DHE 

Lewat SiMoDIS kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE) diklaim terus membaik.

Senin, 07 Jan 2019 14:22 WIB
Kementerian Keuangan kini bisa awasi DHE 

PPATK temukan transaksi tunai Rp1,3 triliun di Pilkada 2018

Nilai tersebut berasal dari 1.092 laporan transaksi yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, dan parpol.

Selasa, 18 Des 2018 17:59 WIB
PPATK temukan transaksi tunai Rp1,3 triliun di Pilkada 2018

Berkomplot dengan aktivis, pejabat kantongi pungli Rp35 juta tiap minggu

Usai OTT, polisi menggeledah rumah dua tersangka untuk menemukan bukti tambahan.

Senin, 05 Nov 2018 07:05 WIB
Berkomplot dengan aktivis, pejabat kantongi pungli Rp35 juta tiap minggu
Selanjutnya