Polri-PPATK bentuk timsus usut Konsorsium 303
PPATK telah memblokir 202 rekening terkait kasus perjudian. Sebanyak 329 rekening lainnya masih didalami.
Polri akan tindaklanjuti anggota diduga terlibat judi online
Tak ada spesifikasi mengenai anggota Polri yang terlibat judi online.
PPATK sebut ada oknum polisi terlibat judi online, Polri: Belum ada info!
PPATK telah menerima 121 juta laporan transaksi judi online dan membekukan 312 rekening dengan nilai Rp836 miliar.
PPATK: Rekening Lukas Enembe diblokir sejak bulan lalu
Sejak tiga bulan lalu, KPK dan PPATK sudah berkoordinasi menelusuri rekening Lukas Enembe.
Pihak Ahyudin bantah tuduhan terhadap ACT
Kuasa hukum Ahyudin membantah dugaan penyelewengan dana santunan Boeing oleh ACT.
PPATK blokir ratusan transaksi di rekening ACT
Semua penghentian itu sesuai yang tersebar di 41 penyedia jasa keuangan (PJK).
Densus 88: Aliran dana ACT juga ke negara berkadar terorisme tinggi
Analisa terhadap dugaan indikasi pendanaan terorisme itu masih berjalan. Data yang dikirim oleh PPATK bersifat penyampaian informasi.
ACT klaim tidak ada mitra teroris dalam jaringannya
Setiap mitra yang ada dalam relasi ACT memiliki status legal. Hal ini sebagai modal keyakinan setiap mitra ACT bukan teroris.
PPATK ungkap beberapa negara penerima maupun penyumbang dana ACT terbesar
Ada 10 negara yang menjadi penyumbang dan penerima terbesar aliran dana donasi ACT terkait dengan aktivitas bantuan ke luar negeri.
PPATK bekukan sementara 60 rekening milik ACT
Ini merupakan buntut dari dugaan penyelewengan dana sumbangan yang dilakukan lembaga filantropi tersebut.
Densus 88 dalami dugaan aliran dana ACT ke organisasi terorisme
Pendalaman itu dilakukan dengan bantuan data dari PPATK.
PPATK: Pemeriksaan keuangan ACT sudah sejak 2014
Hingga saat ini, PPATK masih melakukan pemeriksaan keuangan ACT.
PPATK sebut penggalangan dana di Indonesia rawan penyelewengan
Masyarakat selaku donatur diminta lebih teliti memilih platform penggalangan dana.
PPATK temukan dugaan aktivitas terlarang pada aliran dana ACT
Hasil analisa dari PPATK tersebut telah diserahkan ke Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
PPATK sebut terima jutaan laporan terkait pencucian uang dan TPPT
Setidaknya ada enam aspek transaksi yang terkumpul dan menjadi sorotan PPATK sebagai langkah untuk pencegahan.
PPATK bentuk satgas pemilu waspadai pencucian uang
Ketua PPATK mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dari politik uang.
Kripto dan nominee, modus afiliator investasi ilegal
PPATK menyebut modus para afiliator investasi ilegal masih akan berkembang.
Mahfud MD: Pemberantasan investasi ilegal dilakukan secara sinergis dan efektif
PPATK terus memantau dan menelusuri aliran-aliran dana terkait investasi ilegal di dalam hingga ke luar negeri.
Diduga investasi ilegal, PPATK hentikan sementara transaksi 275 rekening
PPATK terus memantau dan melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana investasi ilegal.
Dinan Fajrina akan manfaatkan pemeriksaan untuk jenguk Doni Salmanan
Jadwal untuk pemeriksaan terhadap dua orang itu akan dilakukan pada Senin, pekan depan.
Istri dan manajer Doni Salmanan akan diperiksa Senin
Meski begitu belum diketahui secara detil fokus dari pemeriksaan tersebut.
PPATK pastikan masih ada crazy rich lain yang asetnya ditelusuri
PPATK sudah menyerahkan penelusuran aset Indra Kenz dan Doni Salmanan.
Mafia tanah dan perlindungan hukum terhadap lansia
Generasi baby boomers yang berusia lanjut rentan menjadi sasaran empuk penggelapan aset dan penipuan.
PPATK serahkan hasil analisis keuangan LAZ ABA kepada Densus 88
Selain itu, PPATK juga mendaftarkan LAZ ABA ke dalam DTTOT untuk mempermuda penyidikan.
Gandeng PPATK, Sri Mulyani berharap Indonesia jadi anggota penuh FATF
Indonesia telah berstatus sebagai observer di Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) terhitung sejak Juni 2019.
