Bertambah, PPATK sudah bekukan 92 rekening FPI dan terafiliasi
PPATK segera serahkan hasil analisis rekening FPI ke polisi.
Jokowi minta PPATK telusuri rekam jejak calon pejabat
Jokowi berharap PPATK dapat membantu pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebutnya semakin beragam dan canggih.
Pengamat: Penghentian sementara rekening FPI adalah wajar
Penghentian sementara transaksi dilakukan karena ada indikasi atau bukti awal TPPU.
PPATK sebut pemblokiran rekening FPI sesuai regulasi
Pembekukan sementara dilakukan setelah pemerintah melarang organisasi rintisan Rizieq Shihab itu beroperasi.
PPATK kembali blokir rekening milik FPI
Jumlah rekening yang telah dibekukan mencapai 70 lebih.
PPATK hentikan seluruh aktivitas keuangan FPI dan pihak terafiliasi
Sebanyak 59 rekening dibekukan, hasil analisis PPATK akan diserahkan ke penegak hukum.
KPK gandeng PPATK usut aliran dana kasus Edhy
Sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur di KKP.
Hakim Agung MA nilai regulasi TPPU lemah
Hasil analisis transaksi keuangan perlu dijadikan alat bukti untuk mengusut pihak lain.
PPATK-Kemendagri sinergi cegah pencucian uang dan pendanaan terorisme
Pertemuan tersebut, bertujuan untuk menutup semua jalur tindak pidana pencucian uang.
Ketua KPK inisiasi bentuk satgas untuk menindaklanjuti laporan PPATK
PPATK memang pernah melaporkan hasil temuan yang membuat geger publik
Kepala PPATK tutup usia
Pak Badar, panggilan akrab almarhum, merupakan sosok pejabat yang dikenal humoris.
Rapat dengan Mahfud MD, PPATK siap bantu bongkar skandal Jiwasraya
Kepala PPATK rapat di Kemenko Polhukam membahas Jiwasraya
Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara
Kepemilikan aset disamarkan dengan mengatasnamakan identitas orang lain atau perusahaan.
Kejagung kantongi negara penyimpanan aset tersangka Jiwasraya
Kejaksaan Agung akan menggandeng Direktorat Jenderal Pajak untuk menugusut aset-aset tersebut di luar negeri.
Polisi tak usut kasus pencucian uang kepala daerah di kasino
Polisi tak tahu penegak hukum mana yang diberikan laporan hasil ausit PPATK terkait pencucian uang yang dilakukan kepala daerah di kasino.
Kejagung disarankan telusuri alat komunikasi dan medsos tersangka Jiwasraya
Penelusuran ini diyakini dapat membantu mengungkap transaksi tunai yang dilakukan para tersangka.
PPATK diminta usut transaksi keuangan ASABRI
Namun, Kiagus tak menjelaskan instansi pemohon tersebut.
PPATK telusuri transaksi keuangan korporasi dan individu kasus Jiwasraya
Penelusuran transaksi dari rekening individu tak terbatas pada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
PPATK temui Tito Karnavian, bahas kepala daerah cuci uang di kasino?
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Polisi minta korban penipuan KPR syariah segera lapor
Jumlah korban penipuan KPR syariah bodong mencapai 3.680 nasabah dengan kerugian Rp40 miliar.
DPR ungkap modus kepala daerah tempatkan uang di kasino
Kepala daerah yang menaruh uang di rekening kasino merupakan pertanda bagi partai politik.
PPATK dinilai hanya membuat kegaduhan
PPATK seharusnya berkoordinasi dengan KPK atau Polri jika menemukan bukti yang kuat.
KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino
KPK siap menelusuri temuan PPATK terkait kepala daerah yang diduga memiliki rekening di kasino luar negeri.
Soal uang kepala daerah di kasino, Polri tunggu analisa PPATK
PPATK masih melakukan penelusuran uang kepala daerah untuk kasino di luar negeri.
PPATK diminta ungkap pemilik rekening kasino kepala daerah
PPATK harus membuka data sejelas-jelasnya sebagai bentuk transparansi.
