sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan TPPU Hari Ini

TPPU

TPPU

KPK hati-hati kenakan pasal TPPU kepada Nurhadi

Langkah ini berkaca dari kasus terpidana korupsi pada Dinas Kesehatan Banten 2012, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Kamis, 22 Okt 2020 22:48 WIB
KPK hati-hati kenakan pasal TPPU kepada Nurhadi

KPK bakal periksa tersangka TPPU mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

Taufiqurrahman akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rabu, 14 Okt 2020 11:21 WIB
KPK bakal periksa tersangka TPPU mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

Hakim Agung MA nilai regulasi TPPU lemah

Hasil analisis transaksi keuangan perlu dijadikan alat bukti untuk mengusut pihak lain.

Kamis, 06 Agst 2020 13:32 WIB
Hakim Agung MA nilai regulasi TPPU lemah

Maria Pauline dan seberapa serius negara memburu jarahan para koruptor

Regulasi untuk menyokong upaya mengembalikan aset negara yang dikorupsi masih minim.

Jumat, 17 Jul 2020 17:06 WIB
Maria Pauline dan seberapa serius negara memburu jarahan para koruptor

Tersangka kasus Danareksa R dikenakan TPPU

Tersangka R dinilai terbukti menyamarkan aset dalam kasus Danareksa.

Rabu, 24 Jun 2020 19:41 WIB
Tersangka kasus Danareksa R dikenakan TPPU

KPK ke depan fokus tangani TPPU

KPK membentuk tim khusus untuk dalami indeks pencucian uang.

Kamis, 05 Mar 2020 16:16 WIB
KPK ke depan fokus tangani TPPU

KPK ke depan fokus tangani TPPU

KPK membentuk tim khusus untuk dalami indeks pencucian uang.

Kamis, 05 Mar 2020 16:16 WIB
KPK ke depan fokus tangani TPPU

Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Kepemilikan aset disamarkan dengan mengatasnamakan identitas orang lain atau perusahaan.

Selasa, 25 Feb 2020 12:09 WIB
Kejagung: Aset tersangka Jiwasraya disembunyikan di 10 negara

Keterangan saksi perkuat dugaan TPPU Bentjok dan Heru Hidayat

Delapan orang saksi diperiksa terkait TPPU dalam Jiwasraya.

Jumat, 07 Feb 2020 14:41 WIB
Keterangan saksi perkuat dugaan TPPU Bentjok dan Heru Hidayat

Kejaksaan Agung bongkar pencucian uang di Jiwasraya pekan depan

Penyidik akan menerapkan pasal berlapis pada tersangka. 

Jumat, 31 Jan 2020 13:47 WIB
Kejaksaan Agung bongkar pencucian uang di Jiwasraya pekan depan

Kejagung akan kenakan pasal TPPU dalam kasus Jiwasraya

Sementara, Korps Adhyaksa fokus terhadap dugaan tindak pidana rasuah.

Kamis, 16 Jan 2020 22:41 WIB
Kejagung akan kenakan pasal TPPU dalam kasus Jiwasraya

Wawan cawe-cawe anggaran Dinkes Banten

Bekas Kadinkes selalu berkonsultasi dengannya sebelum mengajukan anggaran ke pemprov.

Senin, 06 Jan 2020 15:06 WIB
Wawan cawe-cawe anggaran Dinkes Banten

KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

KPK siap menelusuri temuan PPATK terkait kepala daerah yang diduga memiliki rekening di kasino luar negeri.

Selasa, 17 Des 2019 05:14 WIB
KPK siap telusuri kepala daerah pemilik rekening di kasino

Jaksa peras saksi Rp1 miliar kini ditangani Jampidsus

Penyidik masih melakukan pendalaman untuk menemukan bukti uang Rp1 miliar yang diminta dua jaksa kepada saksi.

Rabu, 04 Des 2019 19:37 WIB
Jaksa peras saksi Rp1 miliar kini ditangani Jampidsus

Didakwa lakukan pencucian uang, Wawan siapkan nota keberatan

Pihak Wawan menilai ada kejanggalan dalam pembuktian kejahatan asal dari dugaan pencucian uang yang dituduhkan.

Kamis, 31 Okt 2019 20:31 WIB
Didakwa lakukan pencucian uang, Wawan siapkan nota keberatan

KPK limpahkan 3 kasus kakap Tubagus Wardana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan tiga perkara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan ke Pengadilan Tipikor.

Selasa, 22 Okt 2019 22:38 WIB
KPK limpahkan 3 kasus kakap Tubagus Wardana

KPK telusuri aliran dana suap bupati Cirebon ke PDIP

KPK menjadwalkan pemeriksaan ratusan saksi yang berasal dari berbagai unsur untuk mengungkap dugaan itu.

Jumat, 04 Okt 2019 22:39 WIB
KPK telusuri aliran dana suap bupati Cirebon ke PDIP

Mantan Bupati Cirebon ditetapkan tersangka TPPU

Sunjaya Purwadisastra diduga mengantongi duit suap hingga Rp51 miliar.

Jumat, 04 Okt 2019 21:00 WIB
Mantan Bupati Cirebon ditetapkan tersangka TPPU

Bekas Dirut Garuda dan MRA resmi ditahan KPK

Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah Satar, dan bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedardjo akhirnya ditahan.

Rabu, 07 Agst 2019 21:42 WIB
Bekas Dirut Garuda dan MRA resmi ditahan KPK

Eks bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan tersangka kasus TPPU

Selain Emirsyah Satar, KPK juga menetapkan bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedardjo sebagai tersangka.

Rabu, 07 Agst 2019 18:22 WIB
Eks bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan tersangka kasus TPPU

KPK sita rumah mantan Bupati Kukar Rita Widyasari

Penyitaan merupakan bagian dari proses penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Rita.

Rabu, 24 Jul 2019 21:50 WIB
KPK sita rumah mantan Bupati Kukar Rita Widyasari

Kasus TPPU korporasi mulai disidang, KPK minta masyarakat mengawal

Persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Rabu, 29 Mei 2019 08:07 WIB
Kasus TPPU korporasi mulai disidang, KPK minta masyarakat mengawal

KPK sita 5 mobil Ormas terkait korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah

KPK menyita lima unit mobil milik Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lantaran terkait kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.

Jumat, 17 Mei 2019 20:59 WIB
KPK sita 5 mobil Ormas terkait korupsi Bupati Hulu Sungai Tengah

KPK Era Agus Rahardjo minim terapkan aturan TPPU

“Ini menunjukan KPK belum mempunyai visi untuk asset recovery."

Minggu, 12 Mei 2019 18:18 WIB
KPK Era Agus Rahardjo minim terapkan aturan TPPU

Polisi resmi cekal Bachtiar Nasir

Polisi juga siap menjemput paksa mantan Ketua GNPF-MUI itu jika kembali mangkir.

Jumat, 10 Mei 2019 16:04 WIB
Polisi resmi cekal Bachtiar Nasir
Selanjutnya