sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan TPPU Hari Ini

TPPU

TPPU

Dalih DPR soal rapat Komisi III-Mahfud diundur jadi 29 Maret

Rapat mulanya diadakan pada 20 Maret 2023, lalu ditunda menjadi 24 Maret. Namun, kembali diundur menjadi 29 Maret.

Senin, 27 Mar 2023 06:20 WIB
Dalih DPR soal rapat Komisi III-Mahfud diundur jadi 29 Maret

Polemik uang misterius Kemenkeu, DPR dipandang tebang pilih kasus

Pengamat membandingkan respons DPR saat keterbukaan PPATK di kasus Ferdy Sambo dengan uang mencurigakan Kemenkeu.

Jumat, 24 Mar 2023 13:18 WIB
Polemik uang misterius Kemenkeu, DPR dipandang tebang pilih kasus

PPATK sebut Kemenkeu belum tindaklanjuti semua temuan TPPU Rp300 T

"Ada yang sudah finish: sudah dihukum, dipecat, di P-21, sudah dimutasi, dan sebagainya. Tapi, banyak juga yang belum ditindaklanjuti."

Selasa, 21 Mar 2023 20:57 WIB
PPATK sebut Kemenkeu belum tindaklanjuti semua temuan TPPU Rp300 T

Suap perkara di MA, KPK jerat Gazalba Saleh dengan pasal TPPU

KPK menemukan adanya pencucian uang berupa menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta bendanya.

Selasa, 21 Mar 2023 18:31 WIB
Suap perkara di MA, KPK jerat Gazalba Saleh dengan pasal TPPU

Klarifikasi Sri Mulyani soal isu transaksi mencurigakan Rp300 T di Kemenkeu

Surat-surat yang disampaikan PPATK kepada Kemenkeu, kata Sri, telah ditindaklanjuti.

Selasa, 21 Mar 2023 09:43 WIB
Klarifikasi Sri Mulyani soal isu transaksi mencurigakan Rp300 T di Kemenkeu

KPK ungkap kronologis penemuan senjata dan peluru di rumah Dito Mahendra

Mulanya tim penyidik tidak menargetkan pencarian senjata api saat melakukan upaya paksa penggeledahan.

Selasa, 21 Mar 2023 07:18 WIB
KPK ungkap kronologis penemuan senjata dan peluru di rumah Dito Mahendra

KPK usut kaitan 15 senpi di rumah Dito Mahendra dengan kasus TPPU Nurhadi

Senjata api yang ditemukan di rumah Dito terdiri dari berbagai jenis.

Jumat, 17 Mar 2023 20:22 WIB
 KPK usut kaitan 15 senpi di rumah Dito Mahendra dengan kasus TPPU Nurhadi

KPK temukan 15 senjata api saat geledah rumah Dito Mahendra

Senjata api yang ditemukan terdiri dari berbagai jenis, lima di antaranya pistol jenis Glock.

Jumat, 17 Mar 2023 18:36 WIB
KPK temukan 15 senjata api saat geledah rumah Dito Mahendra

Jaksa yakin kasus Indosurya tak ne bis in idem

Jaksa memandang penyidik Bareskrim Polri lebih tahu bukti kuat kasus baru Indosurya.

Jumat, 17 Mar 2023 07:20 WIB
Jaksa yakin kasus Indosurya tak ne bis in idem

PPATK tegaskan transaksi Rp300 triliun bukan hasil korupsi pegawai Kemenkeu

PPATK terus melakukan koordinasi dan upaya bagaimana kasus ini bisa ditangani secara baik.

Selasa, 14 Mar 2023 17:37 WIB
PPATK tegaskan transaksi Rp300 triliun bukan hasil korupsi pegawai Kemenkeu

PPATK setor data pegawai Kemenkeu yang diduga lakukan TPPU

Dokumen yang disampaikan memuat hasil analisis serta nominal yang terindikasi TPPU rentang 2009-2023.

Senin, 13 Mar 2023 20:39 WIB
PPATK setor data pegawai Kemenkeu yang diduga lakukan TPPU

Kejagung sita uang pembelian rumah tersangka Dirut BAKTI

Uang Rp1,3 miliar dikembalikan developer ke Kejagung terkait kasus korupsi BAKTI Kominfo.

Kamis, 09 Mar 2023 14:44 WIB
Kejagung sita uang pembelian rumah tersangka Dirut BAKTI

PPATK blokir rekening pihak terkait Rafael Alun Trisambodo

PPATK menyebut ada pihak-pihak yang disinyalir sebagai tempat pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.

Jumat, 03 Mar 2023 21:08 WIB
PPATK blokir rekening pihak terkait Rafael Alun Trisambodo

Pengacara minta hakim putus Surya Darmadi tidak bersalah

Pengacara juga meminta Surya dibebaskan dari tahanan dan memulihkan segala haknya, baik kemampuan, kedudukan, nama baik, dan martabatnya.

Rabu, 15 Feb 2023 20:28 WIB
Pengacara minta hakim putus Surya Darmadi tidak bersalah

Polisi beberkan fokus penyidikan baru kasus Indosurya

Pemeriksaan sejumlah pihak terkait pun mulai dilakukan.

Senin, 06 Feb 2023 17:46 WIB
Polisi beberkan fokus penyidikan baru kasus Indosurya

KPK dalami keterangan Dito Mahendra soal TPPU Nurhadi

KPK sebelumnya telah melayangkan tiga kali panggilan kepada Dito untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Senin, 06 Feb 2023 17:12 WIB
KPK dalami keterangan Dito Mahendra soal TPPU Nurhadi

Kejagung akan panggil semua istri tersangka dugaan korupsi BAKTI

Pemanggilan istri para tersangka kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo guna mengulik TPPU.

Jumat, 03 Feb 2023 16:04 WIB
Kejagung akan panggil semua istri tersangka dugaan korupsi BAKTI

Kejagung telusuri jejak pencucian uang pada dugaan korupsi BTS di BAKTI Kominfo

Pemanggilan terhadap Johnny sebagai menteri masih terbuka. Namun, penyidik enggan bertindak gegabah.

Jumat, 03 Feb 2023 15:24 WIB
Kejagung telusuri jejak pencucian uang pada dugaan korupsi BTS di BAKTI Kominfo

Penyidik temukan TPPU dalam kasus Indosurya

Usai menemukan indikasi TPP di kasus Indosurya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan JPU.

Kamis, 02 Feb 2023 17:52 WIB
Penyidik temukan TPPU dalam kasus Indosurya

Kejagung serahkan hasil rampasan Jiwasraya ke kas negara Rp3,1 T

Ada beragam barang rampasan yang diserahkan Kejagung ke kas negara via DJKN Kemenkeu dari kasus Jiwasraya.

Kamis, 02 Feb 2023 12:00 WIB
Kejagung serahkan hasil rampasan Jiwasraya ke kas negara Rp3,1 T

Kejagung periksa 10 saksi terkait dugaan korupsi di BAKTI Kominfo

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Senin, 30 Jan 2023 18:57 WIB
Kejagung periksa 10 saksi terkait dugaan korupsi di BAKTI Kominfo

KPK telusuri aliran dana, Lukas Enembe berpeluang dijerat TPPU

KPK mengkaji kemungkinan penerapan mentersangkakan pasal-pasal lain selain dugaan suap dan gratifikasi.

Jumat, 13 Jan 2023 20:45 WIB
KPK telusuri aliran dana, Lukas Enembe berpeluang dijerat TPPU

MAKI minta KPK kembangkan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe

Dicontohkan dengan dana otsus Papua, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga perjudian.

Selasa, 10 Jan 2023 17:32 WIB
MAKI minta KPK kembangkan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe

Kejagung masih dalami perkara TPPU korupsi BAKTI Kominfo

Penelusuran aliran dana TPPU di kasus BAKTI Kominfo dibantu PPATK.

Kamis, 05 Jan 2023 21:54 WIB
Kejagung masih dalami perkara TPPU korupsi BAKTI Kominfo

Dugaan TPPU BAKTI Kominfo, Direktur PT Givro diperiksa lagi

Direktur PT Givro diperiksa kedua kalinya dalam kasus dugaan TPPU BTS.

Rabu, 04 Jan 2023 21:58 WIB
Dugaan TPPU BAKTI Kominfo, Direktur PT Givro diperiksa lagi
Selanjutnya