sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan TPPU Hari Ini

TPPU

TPPU

Dirut Kresna Life jadi tersangka penggelapan asuransi dan TPPU

Berkas Kurniadi sudah dilimpahkan ke JPU untuk diteliti lebih dalam.

Selasa, 20 Sep 2022 21:53 WIB
Dirut Kresna Life jadi tersangka penggelapan asuransi dan TPPU

Polisi ungkap tindak pidana pencucian uang dari penangkapan penyelundup 47 kg sabu

Pengungkapan ini merupakan yang terbesar di bidang narkoba dalam tahun 2022. 

Jumat, 09 Sep 2022 14:02 WIB
Polisi ungkap tindak pidana pencucian uang dari penangkapan penyelundup 47 kg sabu

ACT kutip 30% dari dana donasi

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tercatat menerima donasi sebesar Rp2 triliun sejak 2005.

Minggu, 31 Jul 2022 09:42 WIB
ACT kutip 30% dari dana donasi

Bareskrim mulai periksa saksi kasus penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Kasus tersebut telah dinaikkan ke penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi.

Sabtu, 09 Jul 2022 07:47 WIB
Bareskrim mulai periksa saksi kasus penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Wakil Bupati Blitar dipanggil KPK terkait kasus pencucian uang Nurhadi

Wakil Bupati Blitar menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi.

Senin, 04 Jul 2022 13:02 WIB
Wakil Bupati Blitar dipanggil KPK terkait kasus pencucian uang Nurhadi

KPK kembali tetapkan Wali Kota Ambon nonaktif sebagai tersangka

Wali Kota Ambon nonaktif Richard Louhenapessy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Senin, 04 Jul 2022 11:55 WIB
KPK kembali tetapkan  Wali Kota Ambon nonaktif sebagai tersangka

Mahfud MD ingatkan pidana berat menanti bila obligor BLBI lakukan TPPU

Pengalihan aset atau TPPU itu tidak dilakukan sesudah maupun sebelum penyitaan karena Kemenkopolhukam sudah memberikan arahan kepada PPATK.

Rabu, 22 Jun 2022 19:45 WIB
Mahfud MD ingatkan pidana berat menanti bila obligor BLBI lakukan TPPU

ICW: Dari 1.403 terdakwa, hanya 12 yang dijerat TPPU

Ketimbang KPK, penerapan UU TPPU dalam surat dakwaan sepanjang tahun 2021 dominan digunakan oleh Kejaksaan.

Minggu, 22 Mei 2022 18:01 WIB
ICW: Dari 1.403 terdakwa, hanya 12 yang dijerat TPPU

KPK akan periksa Koordinator MAKI Boyamin Saiman besok

Boyamin akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan TPPU Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono.

Senin, 16 Mei 2022 15:38 WIB
KPK akan periksa Koordinator MAKI Boyamin Saiman besok

Jokowi berikan 3 arahan soal pencucian uang dan penanggulangan terorisme

Terobosan itu diharapkan dapat menembus akar permasalahan yang mendasar sehingga penegakkan hukum berjalan sempurna.

Senin, 18 Apr 2022 14:36 WIB
Jokowi berikan 3 arahan soal  pencucian uang dan penanggulangan terorisme

PPATK sebut terima jutaan laporan terkait pencucian uang dan TPPT

Setidaknya ada enam aspek transaksi yang terkumpul dan menjadi sorotan PPATK sebagai langkah untuk pencegahan.

Senin, 18 Apr 2022 11:23 WIB
PPATK sebut terima jutaan laporan terkait pencucian uang dan TPPT

PPATK bentuk satgas pemilu waspadai pencucian uang

Ketua PPATK mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dari politik uang.

Jumat, 15 Apr 2022 09:23 WIB
PPATK bentuk satgas pemilu waspadai pencucian uang

Sependapat dengan Polri, pakar tegaskan binary option termasuk judi dan TPPU

"Binary option itu judi, polisi atau pemerintah tidak wajib mengembalikan uang kepada pemain judi."

Rabu, 13 Apr 2022 05:21 WIB
Sependapat dengan Polri, pakar tegaskan binary option termasuk judi dan TPPU

Tim pelacakan aset kasus Taspen Life mulai bergerak

Pelacakan aset dilakukan terkait sangkaan TPPU salah satu tersangka.

Kamis, 31 Mar 2022 07:45 WIB
Tim pelacakan aset kasus Taspen Life mulai bergerak

Kasus korupsi Garuda melebar, Kejagung selidiki perkara TPPU

Diduga di antara para tersangka tersebut ada yang menerima kick back dalam kasus itu.

Selasa, 15 Mar 2022 19:31 WIB
Kasus korupsi Garuda melebar, Kejagung selidiki perkara TPPU

Kuasa hukum Adam Damiri nilai Panitera Pengadilan Tipikor lelet

Lamanya proses pengiriman salinan putusan berdampak pada berlarut-larutnya pengajuan memori banding Adam Damiri.

Rabu, 23 Feb 2022 15:46 WIB
Kuasa hukum Adam Damiri nilai Panitera Pengadilan Tipikor lelet

Indra Kenz akan penuhi panggilan polisi dengan membawa bukti

Indra Kenz sudah tiba di Indonesia dan akan penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.

Minggu, 20 Feb 2022 14:01 WIB
Indra Kenz akan penuhi panggilan polisi dengan membawa bukti

Pejabat negara cuci uang di kasino, Kejagung buka peluang penyelidikan

PPATK menyebut pejabat negara banyak melakuan pencucian uang di kasino.

Minggu, 20 Feb 2022 13:19 WIB
Pejabat negara cuci uang di kasino, Kejagung buka peluang penyelidikan

Kejagung jerat Johan Darsono dan Suyono dengan pasal TPPU

Masih ada lima tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi LPEI.

Kamis, 10 Feb 2022 20:11 WIB
Kejagung jerat Johan Darsono dan Suyono dengan pasal TPPU

Kejagung dalami dugaan TPPU pada dua tersangka kasus LPEI

Meski hanya dua, namun masih ada lima tersangka lainnya yang merupakan para mantan, dan petinggi di LPEI

Kamis, 10 Feb 2022 18:08 WIB
Kejagung dalami dugaan TPPU pada dua tersangka kasus LPEI

Sepanjang 2021, Bareskrim Polri sita Rp341,8 miliar hasil TPPU bandar narkoba

Kasus TPPU bandar narkoba naik dibandingkan tahun lalu.

Sabtu, 25 Des 2021 09:03 WIB
Sepanjang 2021, Bareskrim Polri sita Rp341,8 miliar hasil TPPU bandar narkoba

Bank Indonsia-CBUAE teken MoU sistem inovasi keuangan digital

MoU mencakup inovasi digital bidang layanan keuangan dan pembayaran, pembayaran lintas batas termasuk pembayaran ritel serta APU-PPT.

Selasa, 09 Nov 2021 09:43 WIB
Bank Indonsia-CBUAE teken MoU sistem inovasi keuangan digital

Tak ditahan, Dirut Jouska dicegah ke luar negeri

Penyidik akan hadapi gugatan praperadilan Dirut Jouska Aakar Abyasa.

Rabu, 13 Okt 2021 14:16 WIB
Tak ditahan, Dirut Jouska dicegah ke luar negeri

Pasutri asal Probolinggo ini kembali jadi tersangka KPK

Tantri dan Hasan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka suap jual beli jabatan kepala desa di lingkup Pemkab Probolinggo oleh KPK.

Rabu, 13 Okt 2021 09:39 WIB
Pasutri asal Probolinggo ini kembali jadi tersangka KPK

Ditetapkan tersangka TPPU, Dirut Jouska tidak ditahan

Penyidik mengklaim masih melakukan penelusuran atas aset tersangka Aakar Abyasa.

Selasa, 12 Okt 2021 16:40 WIB
Ditetapkan tersangka TPPU, Dirut Jouska tidak ditahan
Selanjutnya