Berita Kumpulan Pasal TPPU Hari Ini
Kelanjutan dugaan TPPU Panji Gumilang ditentukan lusa
Senin, 14 Agst 2023 14:59 WIBDalam kasus ini, diduga terjadi penyelewengan dana di ponpes yang dipimpin Panji Gumilang.
Auditor Kemenkominfo dan Tujuh Tim Pokja diperiksa soal TPPU
Selasa, 04 Jul 2023 20:01 WIBSaat itu, Kejagung memastikan pemeriksaan terhadap Muhammad Yusrizki, bukan tanpa alasan. Pangkalnya, memiliki kaitan dengan kasus ini.
Usut TPPU Lukas Enembe, KPK cegah 3 orang ke luar negeri
Rabu, 17 Mei 2023 16:08 WIBUpaya pencegahan itu dilakukan untuk memaksimalkan pencarian barang bukti.
KPK ungkap keterkaitan Rafael Alun dengan Grace Tahir: Transaksi jual beli properti
Jumat, 12 Mei 2023 19:20 WIBKPK telah menyita terhadap properti tersebut.
KPK tetapkan penyuap Lukas Enembe jadi tersangka TPPU
Jumat, 14 Apr 2023 17:44 WIBTim penyidik masih terus menelusuri lebih lanjut terhadap seluruh aset-aset yang terkait dengan perkara ini.
KPK tetapkan Lukas Enembe tersangka pencucian uang
Rabu, 12 Apr 2023 14:40 WIBPenyidik masih terus melakukan penelusuran aset-aset milik Lukas yang berkaitan dengan perkara ini.
Bocorkan TPPU Lukas Enembe, Natalius Pigai dorong Mahfud MD dipidana
Jumat, 31 Mar 2023 20:33 WIBMahfud MD dinilai melanggar Pasal 11 UU TPPU dan terancama hukuman penjara maksimal 4 tahun.
Kejagung sita uang pembelian rumah tersangka Dirut BAKTI
Kamis, 09 Mar 2023 14:44 WIBUang Rp1,3 miliar dikembalikan developer ke Kejagung terkait kasus korupsi BAKTI Kominfo.
Penyidik temukan TPPU dalam kasus Indosurya
Kamis, 02 Feb 2023 17:52 WIBUsai menemukan indikasi TPP di kasus Indosurya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan JPU.
Berkas perkara dilimpahkan, Alex Noerdin lolos dari jerat TPPU
Selasa, 02 Nov 2021 08:42 WIBBerkas empat perkara telah rampung disusun dan diserahkan ke JPU, Senin (1/11) kemarin. Selanjutnya, berkas perkara itu akan diteliti.