Berita Kumpulan Pencucian uang Hari Ini

tindakan kriminalitas terkait uang

Indikasi korupsi dan rapor merah tata kelola LPEI

Menkeu Sri Mulyani baru saja melaporkan indikasi fraud di LPEI. Ini bukan kali pertama lembaga tersebut terseret kasus korupsi.

Seperti Tan, Peng mengatakan dia kembali ke China untuk menjawab pertanyaan dari polisi.

Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF dalam FATF Plenary Meeting di Paris, 27 Oktober 2023.

Uang itu serahkan Irwan Hermawan, melalui orang kepercayaannya, Windi Purnama, di sebuah hotel pada 19 Juli 2022.

Achsanul menerima uang Rp40 miliar dari terdakwa kasus korupsi BTS melalui orang kepercayaannya, Sadikin Rusli.

FATF adalah organisasi internasional dengan fokus pemberantasan TPPU, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan ada dua tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif tersebut.

Temuan tersebut menjadi dasar Panji Gumilang kembali diperiksa, Senin (7/8).

Selain Panji, ada juga saksi lainnya yang ajan diperiksa hari ini. Total, ada lima saksi yang diperiksa.

Penyidik tinggal mendalami aspek seperti apa yang dilanggar oleh kedua perusahaan tersebut.