Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menetapkan perusahaan ini sebagai perusahaan investasi bodong. Sempat disebut tidak memiliki izin operasional oleh Bappebti.
Polisi menyebut Direktur Utama GCG Asia terseret hukum di Kamboja atas kasus kejahatan manipulasi data untuk mengeruk keuntungan pribadi.