sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan investasi ilegal Hari Ini

investasi ilegal

Polisi lengkapi petunjuk jaksa atas kasus DNA Pro

Setelah dilimpahkan tahap pertama, penyidik kini tengah memenuhi petunjuk jaksa.

Selasa, 05 Jul 2022 17:01 WIB
Polisi lengkapi petunjuk jaksa atas kasus DNA Pro

Polisi telah lakukan tahap II kasus robot trading Viral Blast

Polisi sebelumnya sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait kasus penipuan tersebut. Secara total ada Rp22,9 miliar

Senin, 20 Jun 2022 17:16 WIB
Polisi telah lakukan tahap II kasus robot trading Viral Blast

Bareskrim Polri geladah kantor cabang DNA Pro di Bali

Penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti. Dua kantor tersebut berada di Buleleng dan Denpasar.

Rabu, 15 Jun 2022 15:06 WIB
Bareskrim Polri geladah kantor cabang DNA Pro di Bali

Bareskrim Polri: Pencarian tersangka DNA Pro mengarah ke Kepulauan Karibia

DNA Pro harus bertanggung jawab atas lenyapnya uang Rp551,7 miliar dari deposito para member.

Jumat, 27 Mei 2022 21:33 WIB
Bareskrim Polri: Pencarian tersangka DNA Pro mengarah ke Kepulauan Karibia

Direktur Utama DNA Pro minta maaf karena rugikan member senilai Rp551,7 miliar

Daniel menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini dan akan menjalin proses hukum sebagaimana mestinya.

Jumat, 27 Mei 2022 19:12 WIB
Direktur Utama DNA Pro minta maaf karena  rugikan member senilai Rp551,7 miliar

Polisi periksa FDJ Una soal dugaan penipuan investasi DNA Pro

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan terkait aliran dana yang tersebar.

Senin, 25 Apr 2022 16:58 WIB
Polisi periksa FDJ Una soal dugaan penipuan investasi DNA Pro

Polisi periksa ayah vanessa khong hari ini

Candra juga menyatakan, sang putri, Vanessa Khong juga akan menjalani diperiksa perdananya sebagai tersangka.

Senin, 18 Apr 2022 13:19 WIB
Polisi periksa ayah vanessa khong hari ini

Penyanyi Ello hingga Billy Syahputra akan diperiksa polisi soal DNA Pro

Setidaknya ada empat public figure yang akan dipanggil sebagai saksi terkait kasus robot trading DNA Pro.

Jumat, 15 Apr 2022 08:34 WIB
Penyanyi Ello hingga Billy Syahputra akan diperiksa polisi soal DNA Pro

Kasus DNA Pro, Ivan Gunawan kembalikan uang ratusan juta

Ivan Gunawan dicecar 16 pertanyaan dalam kasus DNA Pro.

Kamis, 14 Apr 2022 22:17 WIB
Kasus DNA Pro, Ivan Gunawan kembalikan uang ratusan juta

SPDP Vanessa Khong dijadikan satu dengan Indra Kenz

Kejagung hanya menerima satu SPDP kasus penipuan Binomo.

Kamis, 14 Apr 2022 21:49 WIB
SPDP Vanessa Khong dijadikan satu dengan Indra Kenz

Sependapat dengan Polri, pakar tegaskan binary option termasuk judi dan TPPU

"Binary option itu judi, polisi atau pemerintah tidak wajib mengembalikan uang kepada pemain judi."

Rabu, 13 Apr 2022 05:21 WIB
Sependapat dengan Polri, pakar tegaskan binary option termasuk judi dan TPPU

Pengamat: Tantangan Komisioner OJK yang baru sungguh berat

Terutama di sektor pengawasan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB). Di sektor ini, OJK masih harus berkonsentrasi penuh.

Senin, 11 Apr 2022 07:18 WIB
Pengamat: Tantangan Komisioner OJK yang baru sungguh berat

Polisi terima banyak aduan korban robot trading

Polisi menerima 760 pesan singkat dan 180 laporan.

Jumat, 08 Apr 2022 14:49 WIB
Polisi terima banyak aduan korban robot trading

Puan minta Dewan Komisioner OJK lebih ganas berantas investasi ilegal

Pejabat baru OJK diharapkan bisa melakukan pencegahan hingga pemberian literasi dengan baik.

Jumat, 08 Apr 2022 11:35 WIB
Puan minta Dewan Komisioner OJK lebih ganas berantas investasi ilegal

Kripto dan nominee, modus afiliator investasi ilegal

PPATK menyebut modus para afiliator investasi ilegal masih akan berkembang.

Kamis, 07 Apr 2022 15:46 WIB
Kripto dan nominee, modus afiliator investasi ilegal

Polisi periksa Kapten Vincent Raditya soal robot trading

Pemanggilan Vincent masih dalam proses penyelidikan.

Rabu, 06 Apr 2022 17:09 WIB
Polisi periksa Kapten Vincent Raditya soal robot trading

Polisi segel vila tempat manajer Binomo ditangkap

Polisi akan dalami apakah Brian Nababan sudah pindah ke Indonesia.

Senin, 04 Apr 2022 16:36 WIB
Polisi segel vila tempat manajer Binomo ditangkap

Sultan, king, dan juragan (3)

Sayang sekali jika generasi muda yang berusia 18-25 tahun, sudah direcoki cara bisnis “menjual jiwa kepada iblis”,

Rabu, 30 Mar 2022 23:03 WIB
Sultan, king, dan juragan (3)

Mahfud MD: Pemberantasan investasi ilegal dilakukan secara sinergis dan efektif

PPATK terus memantau dan menelusuri aliran-aliran dana terkait investasi ilegal di dalam hingga ke luar negeri.

Rabu, 30 Mar 2022 19:27 WIB
Mahfud MD: Pemberantasan investasi ilegal dilakukan secara sinergis dan efektif

Sultan, king, dan juragan (2)

Melalui konten flexing, jutaan follower tersihir kehebatan finansial para ‘sultan’ yang duduk tersenyum di tumpukan uang seratus dolar.

Selasa, 29 Mar 2022 16:47 WIB
Sultan, king, dan juragan (2)

Polri masih dalami pelaporan investasi bodong Triumph

Dugaan tindak pidana TPPU melalui aplikasi Triumph masih dalam penyelidikan.

Senin, 28 Mar 2022 16:29 WIB
Polri masih dalami pelaporan investasi bodong Triumph

Polisi kembali panggil guru Indra Kenz

Surat tersebut dikirimkan hari ini dengan agenda pemeriksaan untuk melihat peran Fakar sebagai perekrut afiliator.

Senin, 28 Mar 2022 15:37 WIB
Polisi kembali panggil guru Indra Kenz

Sultan, king, dan juragan

Teler nalar membuat orang tak menyadari terperangkap jebakan ‘ pump dan dump’ yang dimainkan dalang opsi biner yang lihai merekayasa data.

Senin, 28 Mar 2022 14:46 WIB
Sultan, king, dan juragan

Diduga investasi ilegal, PPATK hentikan sementara transaksi 275 rekening

 PPATK terus memantau dan melakukan analisis terhadap dugaan tindak pidana investasi ilegal.

Sabtu, 26 Mar 2022 07:06 WIB
Diduga investasi ilegal, PPATK hentikan sementara transaksi 275 rekening

Korban investasi melapor, Indra Bekti terlibat?

Salah satu korban, Nandang mengatakan, ia melihat Indra Bekti dalam seminar untuk mengajak para calon nasabah.

Jumat, 25 Mar 2022 18:45 WIB
Korban investasi melapor, Indra Bekti terlibat?
Selanjutnya