Perkara dugaan TPPU Panji Gumilang, Polisi koordinasi dengan PPATK maupun Kejagung

Direktorat Tindak PIdana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu PPATK, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Agama. Koordinasi itu mendalami perkara kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Panji.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, selain koordinasi itu, penyidik telah mengundang 16 orang. Namun, hanya enam orang yang diketahui hadir.

“Dittipideksus telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu PPATK, Kejaksaan Agung RI, Kemenag,” katanya kepada wartawan, Kamis (3/8). 

Keenam orang itu antara lain, MJ selaku pengawas YPI, AS yang merupakan pengurus pondok pesantren, dan MN dari orang tua santri. Tidak ketinggalan, ada AS, S, dan AH yang merupakan mantan simpatisan.

Hari ini, kata Ramadhan, penyidik telah melakukan pemanggilan undangan klarifikasi terhadap tiga orang. Mereka adalah RIP yang telah hadir dan RW yang belum hadir.

“Terhadap Saudara PG akan dimintai keterangan pada hari Senin, 7 Agustus 2023,” ujarnya.

Pekan lalu, kedua anaknya Panji juga telah diperiksa dan merupakan pejabat dalam pondok tersebut. Mereka menduduki posisi ketua dan sekretaris pengurus yayasan.

“Yang pertama IP. Nah itu jabatannya ketua pengurus yayasan (YPI). Saudara IP ini anak kandung PG. Kedua, AP, sekretaris pengurus YPI, anak kandung juga,” kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (25/7). 

Pengurus lainnya yang juga diperiksa adalah IS selaku bendahara di yayasan tersebut. Selain itu, ada pula lima saksi lainnya yang diperiksa hari ini.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap dua saksi. Yakni, AF Komisaris PT Samudra Biru Mangunkencana dan doktor MI atau MY Komisaris Utama PT Samudra Biru Mangunkencana.

“Jadi hari ini delapan,” ucapnya.